Менеджер по мониторингу и расследований случаев мошенничества

Душанбе
Опубликовано: 30.06.2025 13:28 Номер объявления: 13818916
  • Стаж: от 3 лет
  • Название, адрес компании: ул. Пушкина 10
  • График: Полный день
  • Сфера деятельности компании: Банк

Мы в поисках квалифицированного специалиста на должность Менеджер отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества департамент Комплаенса.

Основные функциональные обязанности

• Мониторинг транзакций в режиме реального времени для выявления рисков мошенничества.

• Анализ оповещений, генерируемых системой.

• Расследование оповещений о мошенничестве и жалоб клиентов.

• Улучшение систем противодействия мошенничеству с помощью новых сценариев.

• Документирование результатов в системах мониторинга.

• Внедрение регистрации случаев и отслеживание хода расследования.

• Обеспечение своевременной отчетности и документирования закрытий случаев.

• Устранение неполадок в системах борьбы с мошенничеством.

Требуемые квалификации и навыки

• Степень бакалавра/магистра в области экономики или финансов, IT

• 3 года опыта в мониторинге мошенничества, комплаенс, аудите или аналогичной должности;

• Знание нормативных требований, связанных с мошенничеством и финансовыми преступлениями;

• Глубокое понимание типологий мошенничества и показателей финансовых преступлений.

• Продвинутые аналитические и следственные навыки.

• Знание блок-схемы банковских продуктов и услуг;

• Знание таджикского, русского, английского языков (предпочтительно);

• Критическое мышление и навыки решения проблем;

• Презентационные навыки.

Заинтересованных кандидатов просим окликнуться на hr@icb.tj не позднее 20 июля 2025 г.

Только кандидаты, прошедшие по требованиям к вакансии, будут приглашены на собеседование.

Похожие объявления

  • в ТОПе
    Бухгалтер по учету хозяйственной деятельности
    ЗАО «ФРИДОМ БАНК ТАДЖИКИСТАН» в поискеБухгалтера по учету хозяйственной деятельностиОбязанности:• ведение бухгалтерского учета;• учет основных средств и материальных ценностей;• учет расчетов с контрагентами;• внутренний контроль по правильному проведению проводок по системе 1С и АБС;• ежемесячное начисление амортизации по ОС и НМА;• учет административных расходов Банка;• учет предварительной оплаты товаров и услуг;• учет расходов будущих периодов;• учет ТМЦ у подотчетных лиц;• своевременный контроль и оплата на основании договоров: коммунальных услуг, услуг связи, охраны, аренды, и других.Требования:• Высшее экономическое образование;• Опыт работы не менее 3 лет;• Знание законодательства РТ в части бухгалтерского учета, в том числе нормативно правовых актов НБТ;• Уверенное владение MS Office, опыт работы с банковскими системами и ПО 1С;• Внимательность и ответственность.Что мы предлагаем:• Стабильную и интересную работу в динамичной и дружной команде, где Вы можете получить ценный опыт и новые знания.• Возможность профессионального роста и развития в быстро развивающейся банковской сфере.• Обеспечиваем комфортные условия труда для своих сотрудников, включая современный офис и дружелюбную атмосферу.• Конкурентную заработную плату и систему премирования.• Официальное трудоустройство по ТК РТ.Присоединяйся к команде Freedom Bank!Отправлять резюме на почту, в теме письма указать вакантную должность:HR@freedombank.tjFreedom Bank - банк твоего будущего!
    Freedom Bank Таджикистан, 18.07.2025 10:06, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • в ТОПе
    Специалист по сопровождению пластиковых карт
    Делайте сервис удобным и безопасным для каждого клиента!Требования:• Среднее специальное или высшее образование (в области финансов, IT или экономики).• Внимательность к деталям в работе с данными.• Коммуникативные навыки для взаимодействия с клиентами и коллегами.Обязанности:• Ввод и проверка данных в банковских системах.• Консультирование сотрудников по вопросам, связанным с банковскими картами (через внутренние каналы).• Сотрудничество со службой комплаенса при обнаружении подозрительных операций. Мы предлагаем:• Стабильную работу в успешной и развивающейся компании.• Возможности профессионального роста и обучения.• Дружественную атмосферу и поддержку коллег.Как подать заявку: Если вы хотите присоединиться к нашей команде, отправьте своё резюме на электронный адрес job@humo.tj.
    ЗАО МДО Хумо, 18.07.2025 10:03, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Финансовый специалист
    Основные обязанности:• Сбор информации для анализа данных главного финансового отчета; • Периодическое проведение анализа финансовых и статистических показателей, анализа соответствия с бюджетными данными, выявление расхождений; • Подготовка ежемесячных отчетов о прибылях и убытках филиалов и суб-офисов компании;• Проведение анализа деятельности филиалов и сравнение плановых и фактических показателей;• Своевременная и полная подготовка финансовых отчетов в соответствии с правилами и положениями компании;• Составление отчётности для кредиторов, оговорённых в кредитных соглашениях; • Координация работы с Руководителями отделений по получению от них пакетов документов для получения грантов;• Предоставление финансовых, портфельных, статистических данных внешним пользователям.Требования к кандидатам:• Высшее образование по специальности бухгалтерский учет / экономика / финансы;• Опыт работы в финансовом отделе, аудите или бухгалтерии не менее 2 лет;• Умение готовить финансовые отчеты; • Хорошее знание таджикского, русского и английского языков;• Отличные навыки общения и умения работать в команде; • Компьютерные знания в Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet/e-mail.________________________________________Условия работы и уровень оплаты обсуждаются индивидуально. Только те кандидаты, которые соответствуют требованиям, будут приглашены на собеседование. ________________________________________Пожалуйста, присылайте ваши заявки (резюме на таджикском, русском или английском языках) до 31 июля 2025 г. по адресу г. Душанбе, ул. Джаббора Расулова 9, торговый центр «Сайёр» или по электронному адресу: hr@finca.tj (в теме письма укажите должность, на которую подаёте), тел. для справок (44) 6002323ООО МДО ФИНКА за предоставление равных профессиональных возможностей для мужчин и женщин, поэтому мы призываем всех квалифицированных женщин активно участвовать в данном конкурсе.Спасибо за интерес к нашей Компании!
    ФИНКА Таджикистан, 17.07.2025 19:17, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Бухгалтер в банк
    Открыта вакансия в МДО "Эмин Сармоя" на должность БУХГАЛТЕРАОсновные требования: • Высшее экономическое образование; • Знание инструкций Национального Банка Таджикистана и действующего законодательства РТ; • Навыки работы с программами Microsoft Word, Excel;• Опыт работы не менее 3-х лет в аналогичной должности; • Компетентность и ответственное отношение к работе;• Знание таджикского и русского языков (письменное и разговорное).Мы предлагаем:• Оформление по ТК РТ;• График работы 5/2, с 08.00 - 17.00;• Достойная заработная плата;• Большие возможности для карьерного роста и профессионального развития;• Молодой дружный коллектив;• Тимбилдинги, корпоративные мероприятия.Адрес: 82 мкр. (ориентир: Лесная сказка) Резюме отправить на почту: emin.sarmoya@gmail.com
    ООО МДО Эмин Сармоя, 08.07.2025 19:15, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Сотрудник в страховую компанию
    ⸻ 📣 Вакансия в страховой компании Bima.Life Bima.Life приглашает энергичных и ответственных людей к сотрудничеству! Работа в надёжной страховой компании с возможностью достойного заработка и гибким графиком. ⸻ 💼 Условия: • 📑 Работа по официальному договору • 👥 Возраст — от 22 лет и выше • 📆 График: можно работать 2 раза в неделю (вы выбираете удобные дни) • 💸 Возможность заработать хорошие деньги — оплата зависит от вашей активности • 📍 Офис и встречи — в городе Душанбе (или уточните свой регион) • 👔 Опыт не требуется — обучаем бесплатно ⸻ 🔎 Ваша задача: • Помогать людям выбрать подходящий страховой план • Проводить презентации (в офисе или онлайн) • Вести клиентов от оформления до сопровождения • Получать бонусы за каждого подключённого клиента ⸻ ✅ Что вы получаете: • 📚 Обучение от профессионалов • 💼 Поддержку наставника • 🧾 Карьерный рост и премии • 🤝 Работа в честной и надёжной компании • 🕒 Свободу в выборе графика ⸻ 📲 Хотите попробовать? Свяжитесь с нами по телефону 988 10 88 88 или напишите в WhatsApp/Telegram, чтобы записаться на собеседование.
    golden, 01.07.2025 22:12, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Стажёр в кредитный департамент
    Стажёр в кредитный департамент Мы ищем внимательного и ответственного стажёра, который хочет начать карьеру в сфере кредитования и финансового анализа. Ты будешь частью команды, которая анализирует финансовое состояние клиентов и помогает принимать решения по кредитам. Обучение внутри Банка с реальными возможностями карьерного роста!Мы предлагаем:• Возможность получить первый опыт в одном из успешных банков страны!• Наставничество от опытных специалистов, которые помогут разобраться в тонкостях анализа и принятия решений;• Настоящие задачи, работа с реальными данными и вовлечённость в рабочие процессы с первого дня;• Стажировка подойдёт как выпускникам, так и студентам последних курсов;• Шанс проявить себя и остаться в команде по итогам стажировки.• Настоящие карьерные перспективы: уже через 1 год ты можешь стать руководителем отдела Требования:• Базовые знания в области бухгалтерского учёта и финансовой отчётности;• Уверенное владение Microsoft Excel (формулы, сортировка, фильтры, сводные таблицы);• Внимательность, аналитическое мышление, стремление развиваться в банковской сфере;• Студент последних курсов или недавний выпускник экономического/финансового вуза. Условия/возможности:• оформление по ТК РТ;• полный рабочий день/График работы 5/2;• формирование оптимальных условий для выполнения задач;• корпоративное обучение;• возможны командировки за пределы города/области/страны.Присылайте резюме по адресу Jobs@spitamen.com с указанием в теме «Стажёр в кредитный департамент» или заполните анкету в филиал.Примечание: только те кандидаты, которые отвечают требованиям объявленной вакансии, будут приглашены на интервью.
    Спитамен Банк, 17.07.2025 09:18, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Младший аудитор
    Мы ищем ответственных, целеустремлённых и готовых к обучению молодых специалистов, которые хотят развиваться в области аудита. Если вы готовы учиться новому, работать в команде и достигать результатов, мы будем рады рассмотреть вашу кандидатуру!Чем вы будете заниматься: • Освоение процессов работы внутреннего аудита, применение аудиторских процедур, включая методы планирования аудита и проверки финансовых, бухгалтерских и операционных данных;• Участие в оценке процессов бизнеса на соответствие требованиям законодательства и нормативно-правовым актам НБТ; • Участие в мониторинге исполнения рекомендации по результатам проверок; • Сбор, анализ и оценка данных для составления и представления отчетов. Требования:• Высшее законченное финансово-экономическое образование или незаконченное образование с возможностью работать целый день; • Опыт работы в сфере аудита будет преимуществом;• Заинтересован в аудите, анализе финансовой отчетности, бух. учете и готов к быстрому обучению в рамках данных областей;• Приветствуются квалификационные сертификаты CAP/CIPA/CIA/GARP; • Знание таджикского и русского языков, владение английском языком является преимуществом; • Осведомленность о законодательстве РТ и нормативно-правовых актах НБТ, регулирующие деятельность финансовых организации;• Способоность к сбору, анализу и подготовке отчетов;• Вербальные и письменные коммуникативные навыки; • Готовность к командировкам в структурные подразделения компаний;• Аналитический склад ума;• Работа в режиме многозадачности;• Знание ПК, опытный пользователь (Word, Excel).Рассматриваем кандидатуры тех, кто отправил резюме на электронный адрес: hr@furuz.tj (с указанием названии вакансии) или представил в Головной офис МДО “ФУРУЗ” в г.Бохтар, ул. Айни 27, или в г.Душанбе, ул.Н.Карабоев, 29. Наш контакт: 988 22 02 91.
    Furuz, 04.07.2025 10:00, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Руководитель службы по поддержке корпоративных клиентов
    Обязанности:• Координация работы службы и взаимодействие с другими департаментами;• Организация обучения всех сотрудников филиалов по вопросам расчетно-кассового обслуживания (РКО);• Проведение тренингов для сотрудников филиалов, направленных на повышение их квалификации в работе с корпоративными клиентами;• Сопровождение специалистов отдела, контроль их задач и соблюдение сроков;• Прямое взаимодействие с ключевыми корпоративными клиентами (переговоры, сопровождение крупных проектов);• Контроль соблюдения стандартов обслуживания и предоставление отчетности руководству.Требования:• Высшее образование (экономика, финансы, банковское дело или смежные области);• Опыт работы в банковской сфере или микрофинансировании от 3 лет;• Понимание банковских продуктов и услуг для корпоративных клиентов;• Управленческий опыт и навыки координации команды;• Отличные коммуникативные и переговорные навыки;• Умение анализировать данные и разрабатывать стратегии развития.Мы предлагаем:• Работу в динамично развивающейся компании;• Конкурентоспособную заработную плату;• Возможности профессионального роста и обучения;• Комфортные условия труда в современном офисе.
    ЗАО МДО Хумо, 18.07.2025 10:03, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Мутахассис оид ба чамъоварии карзхои батаъхирафтода
    ҶСП ТАҚХ "Ҳумо" дар ҷустуҷуи корманд: Номи вазифа : Мутахассис оид ба чамъоварии карзхои батаъхирафтодаУҳдадории вазифавӣ:Ҷамъоварии қарзҳои батаъхирафтодаТалаботҳои асосӣ- Синну сол: аз 25 боло- Таҷрибаи кори ҳуқуқшинос- Малакаи хуби истифодаи компютерТанҳо номзадҳои анкет равон карда диди мешавад
    ЗАО МДО Хумо, 18.07.2025 10:03, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Разработчик кредитных продуктов в Отдел МСБ
    Описание основных направлений деятельности:• анализ потребностей рынка и клиентов;• проектирование и разработка новых кредитных продуктов;• моделирование рисков и кредитных скоринговых систем;• координация с другими департаментами;• анализ эффективности кредитных продуктов;• поддержка процессов одобрения и обслуживания кредитов;• подготовка отчетности и взаимодействие с регуляторами.Требования:• основное требование - отличные навыки работы в программе MS Office;• высшее образование (финансы и кредит, банковское дело);• знание банковского законодательства РТ;• знание русского и таджикского языка в совершенстве, (знание английского языка приветствуется);• опыт в подготовке презентаций, отчетов и проведения исследований рынка – не менее 1-го года;• опыт работы в сфере кредитования – не менее 1-го года.Личностные качества:• аналитический склад ума, креативность;• честность, пунктуальность;• высокое чувство ответственности;• способность быстро воспринимать большой объем информации.Примечание: только кандидаты, которые отвечают требованиям объявленной вакансии, будут приглашены на интервью.
    Спитамен Банк, 08.07.2025 09:52, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по розничному обслуживанию в г. Душанбе
    Банк Эсхата в г. Душанбе в поиске Специалиста по розничному обслуживанию.Основные требования:- Высшее или неполное высшее образование;- Опыт работы в банковской сфере приветствуется;- Знание русского и таджикского языков;- Коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, вежливость.Основные обязанности:- Выдача розничных кредитов;- оформление банковских карт;- привлечение сбережений и вкладов;- работа с денежными переводами;- установка электронных кошельков:- Контроль за использованием и погашением кредитов.Условия работы:- высокая заработная плата;- высокая премиальная мотивация;- официальное трудоустройство;- перспектива профессионального и карьерного роста и развитии.Анкеты принимаются до 21 июля 2025 16:00 по адресу г. Душанбе, р-н Шохмансур, ул. Айни 45 или по электронной почте job@eskhata.tjТелефон: (37) 233-1855
    ОАО Банк Эсхата, 08.07.2025 18:05, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Мутахассис оид ба кор бо мизоҷони батаъхирафтода
    ТАҚХ Ҳумо, ҷойҳои нави кориро ба вазифаи "Мутахассис оид ба кор бо мизоҷони батаъхирафтода" эълон менамояд.Шартҳои корӣ: -Тамос бо мизоҷони батаъхирафтода- Кор дар офисРӯзҳои кори 5/7 аз соати 8:00 то соати 17:00Суроға: Н. Қарабоев 26, гузаргоҳи 2
    ЗАО МДО Хумо, 18.07.2025 10:03, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг


  • Договорная
    Инвестиционно-Кредитный банк Инвестиционно-Кредитный банк

    На сайте с фев, 2017

    Другие объявления автора
    Поделиться
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Pass document verification
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Сохраняйте избранные поиски!
    Нажмите кнопку "Сохранить поиск" на странице поисковой выдачи
    Следите за обновлениями в разделе "Избранное"
    Добавляйте объявления в избранное
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления
    This account is verified by E-mongolia
    Verify your account by E-Mongolia
    • verified
      This account has a verified association with E-mongolia
    • calendar
      Verified since
    • verified
      Your ad will be marked as verified
    • thumb
      Advertising will receive more attention and trust