Менеджер по мониторингу и расследований случаев мошенничества
- Стаж: от 3 лет
- Название, адрес компании: ул. Пушкина 10
- График: Полный день
- Сфера деятельности компании: Банк
Мы в поисках квалифицированного специалиста на должность Менеджер отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества департамент Комплаенса.
Основные функциональные обязанности
• Мониторинг транзакций в режиме реального времени для выявления рисков мошенничества.
• Анализ оповещений, генерируемых системой.
• Расследование оповещений о мошенничестве и жалоб клиентов.
• Улучшение систем противодействия мошенничеству с помощью новых сценариев.
• Документирование результатов в системах мониторинга.
• Внедрение регистрации случаев и отслеживание хода расследования.
• Обеспечение своевременной отчетности и документирования закрытий случаев.
• Устранение неполадок в системах борьбы с мошенничеством.
Требуемые квалификации и навыки
• Степень бакалавра/магистра в области экономики или финансов, IT
• 3 года опыта в мониторинге мошенничества, комплаенс, аудите или аналогичной должности;
• Знание нормативных требований, связанных с мошенничеством и финансовыми преступлениями;
• Глубокое понимание типологий мошенничества и показателей финансовых преступлений.
• Продвинутые аналитические и следственные навыки.
• Знание блок-схемы банковских продуктов и услуг;
• Знание таджикского, русского, английского языков (предпочтительно);
• Критическое мышление и навыки решения проблем;
• Презентационные навыки.
Заинтересованных кандидатов просим окликнуться на hr@icb.tj не позднее 20 июля 2025 г.
Только кандидаты, прошедшие по требованиям к вакансии, будут приглашены на собеседование.
Похожие объявления











Следите за обновлениями в разделе "Избранное"
-
This account has a verified association with E-mongolia
-
Verified since
-
Your ad will be marked as verified
-
Advertising will receive more attention and trust