Специалист службы комплаенса в г.Душанбе

Душанбе
Опубликовано: 11.08.2026 11:11 Номер объявления: 16529624
  • Стаж: от 1 года
  • Название, адрес компании: FURUZ
  • График: Полный день
  • Сфера деятельности компании: Микрокредитная депозитная организация
Локация: Душанбе

Мы приглашаем в команду Специалиста службы комплаенса (ПОД/ФТ), который будет обеспечивать соблюдение требований законодательства и внутренних процедур в сфере финансового мониторинга.

Ключевые обязанности:

• Идентификация и верификация: Проведение процедур KYC («Знай своего клиента»), проверка клиентов и контрагентов по спискам (включая проверку на причастность к ПДЛ, санкционные списки).

• Мониторинг операций: Ежедневный мониторинг и анализ транзакций для выявления необычных, подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций.

• Регуляторная отчетность: Сбор данных, формирование и своевременная отправка обязательной отчетности в Департамент финансового мониторинга при Национальный банк Таджикистана (НБТ).

• Разработка документов: Участие в актуализации внутренних политик, правил и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМП в соответствии с изменениями в законодательстве.

Требования к кандидату:

 Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, права или управления.

 Опыт работы в банковской системе, микрофинансовой организации, комплаенсе, внутреннем контроле, управлении рисками или аудите не менее 2 лет.

 Знание законодательства Республики Таджикистан в сфере микрофинансовой деятельности, ПОД/ФТ и нормативных актов Национального банка Таджикистана.

 Знание процедур KYC, CDD, EDD, мониторинга операций клиентов и санкционного контроля.

 Навыки подготовки отчетов, анализа информации и работы с нормативными документами.

 Уверенное владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 Владение таджикским и русским языками; знание английского языка приветствуется.

 Высокий уровень ответственности, внимательности и соблюдения конфиденциальности.

Заинтересованные кандидаты могут отправить свои документы на электронный адрес HR@furuz.tj (в теме письма укажите название вакансии) или предоставить документы в Головной офис МДО «Фуруз», г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б.

Телефон для справок: 988 22 02 91.

На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям.

Похожие объявления

  • в ТОПе
    Аудитор
    В связи с развитием ЗАО «Васл Банк» объявляет набор на позицию аудитора Службы внутреннего аудита.Обязанности:- Проведение плановых и внеплановых внутренних аудиторских проверок структурных подразделений Банка.- Оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.- Проверка соблюдения требований законодательства Республики Таджикистан, нормативных актов Национального банка Таджикистана и внутренних нормативных документов Банка.- Анализ банковских операций, финансовой и управленческой отчетности, а также внутренних бизнес-процессов.- Выявление нарушений, недостатков и потенциальных рисков, подготовка рекомендаций по их устранению.- Подготовка аудиторских отчетов, заключений и презентация результатов руководству Банка.- Контроль выполнения рекомендаций внутреннего аудита и мониторинг устранения выявленных замечаний.- Участие в совершенствовании системы внутреннего контроля и внутренних нормативных документов Банка.- Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам внутреннего аудита.Требования:- Высшее образование в области финансов, банковского дела, бухгалтерского учета, экономики или аудита.- Опыт работы в банковской сфере, внутреннем или внешнем аудите не менее 2 лет.- Знание законодательства Республики Таджикистан, нормативных актов Национального банка Таджикистана и международных стандартов внутреннего аудита.- Знание принципов внутреннего контроля, управления рисками и банковских процессов.- Уверенное владение Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint); знание банковских информационных систем будет преимуществом.- Аналитическое мышление, внимательность к деталям, объективность, ответственность и умение работать с большим объемом информации.- Свободное владение таджикским и русским языками; знание английского языка будет преимуществомМы готовы предложить:- Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц;- Медицинское страхование;- Корпоративная связь;- Оплачиваемый обед;- Корпоративные скидки и специальные условия от партнеров;- Тимбилдинг и мотивационные мероприятия;- Обучение - доступно внутреннее и внешнее обучение;- Оформление в соответствии с ТК РТ.Заинтересованные кандидаты могут подать свои документы на электронный адрес hr@vasl.tj.💳 Присоединяйтесь к команде, которая ценит качество, надёжность и развитие!
    ЗАО Васл Банк, 08.08.2026 09:51, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • в ТОПе
    Менеджер банковских карт в г. Душанбе
    МДО «Фуруз» приглашает в свою команду внимательного и ответственного специалиста, который будет заниматься управлением и развитием продуктов банковских карт, а также анализом клиентских операций.Основные обязанности:-Внедрение и развитие проекта банковских карт;-Тесное взаимодействие и связь с отделом ИТ разработок в рамках реализации и запуска проекта;-Разработка технических заданий для функционала карточного модуля, процессов и сервиса;-Тесное взаимодействие с процессинговым центром, агрегаторами, банками-партнерами по денежным переводам с карты на карту;-Тесное взаимодействие с ответственными сотрудниками операционных направлений в рамках продвижения банковских карт;-Разработка и постоянное усовершенствование положений и внутренних процедур по банковским картам согласно требованиям НБТ, регуляторов и партнёров;-Оказание технической поддержки филиалам/ЦМО при выполнении деятельности, связанной с выпуском и обслуживанием банковских карт и безналичных расчетов;-Внедрение разработанных планов, обеспечение эффективности продуктов/услуг и удовлетворенности клиентов, управление выпуском банковских карт и их распространением по соответствующим каналам;-Ежедневное обработка и сверка операций по банковским картам;-Мониторинг и обеспечение бесперебойной работы банковских карт, онлайн-сервисов и связи с партнерскими организациями и агрегаторами;-Анализ информации и подготовка отчётов для НБТ, руководства и других причастных сторон по банковским картам;-Поддержка разработки и внедрения новых услуг и продуктов с помощью банковских карт;-Постоянное изучение потребностей клиентов и рынка;-Содействие Операционным направлениям (отделам) в реализации новых идей;-Участие в различных проектах, осуществляемых в операционной деятельности Компании.Требования:-Опыт работы в банке от 3 лет (желательно в карточном бизнесе); -Понимание процессов эмиссии и эквайринга; -Знание карточных продуктов и тарифов -аналитические навыки; -Уверенное владение Excel;-Ответственность, внимательность, стрессоустойчивость. Заинтересованные кандидаты могут подать свои резюме (CV) в Головной офис МДО “Фуруз” в г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б или отправить на электронный адрес hr@furuz.tj (в теме письма укажите название должности).Телефон для справок: 988 35 08 48; 988 22 02 91; 7272.На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям вакансии.
    Furuz, 11.08.2026 11:16, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • в ТОПе
    Руководитель Центра Микрофинансового Обслуживания в г.Душанбе
    Микро Депозитная Организация «Фуруз»— надежная микрофинансовая организация с растущей сетью филиалов и центров обслуживания клиентов. Более 20 лет мы предоставляем финансовые услуги для устойчивого и долгосрочного развития Таджикистана. Наша главная ценность — стабильность для клиентов и уверенность в завтрашнем дне для каждого сотрудника.Обязанности:• Осуществление полной деятельности Центра Микрофинансового Обслуживания (ЦМФО);• Реализовывать цели организации в отношении кредитного портфеля, сберегательного портфеля, рентабельности, управления рисками и других услуг Организации в посредством ЦМФО;• Участие в работе Кредитного комитета, анализ деятельности клиентов;• Управление и продвижение сотрудников (контроль эффективности и активности сотрудников);• Представление организации в различных государственных службах и партнерах организации.Требования:• Соответствующее высшее образование;• Опыт работы в банковской сфере, особенно в сфере кредитования, не менее 3 лет;• Опыт работы на руководящей должности, опыт и навыки управления сотрудниками;• Опыт участия в кредитных комитетах, бизнес-анализа;• Знание таджикского и русского языков – английский предпочтителен;Условия:График работы 5/2 (суббота, воскресенье- выходные дни).Оплачиваемы бонусы по результатам работы.Контактные данныеЗаинтересованные кандидаты могут отправить свои документы (резюме или CV на электронный адрес hr@furuz.tj (в теме письма укажите название должности) .Телефон для справок: 988-27 39 37
    Furuz, 13.08.2026 13:16, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист операционного отдела
    Открыта вакансия в ЗАО МДО «Капитал Траст» на должность специалиста операционного отдела.Требования:Высшее или неполное высшее экономическое образование;знание банковских продуктов (вклады, счета, переводы и т. д.);знание нормативных документов НБТ;уверенное владение ПК (MS Office, банковские программы);внимательность, ответственность, коммуникабельность;навыки работы с документами и внимательное отношение к реквизитам;владение таджикским и русским языками; знание английского языка приветствуется;опыт работы в банковской сфере от 1 года;развитые аналитические способности и логическое мышление.Обязанности:обслуживание клиентов по операциям, включая открытие и закрытие счетов;проведение расчётно-кассового обслуживания компаний;приём платёжных поручений, работа с расчётными счетами юридических лиц;консультирование клиентов по продуктам и услугам компании;работа с внутренними системами учёта и документооборота;проверка и оформление документов клиентов;ведение отчётности и документации по проведённым операциям.Мы предлагаем:график работы: 5/2, с 08:00 до 17:00;официальное оформление в соответствии с Трудовым кодексом Республики Таджикистан;своевременную выплату заработной платы два раза в месяц;работу в стабильной и развивающейся МДО;возможности для карьерного роста;дружный коллектив.Условия работы и уровень заработной платы обсуждаются индивидуально.Только кандидаты, соответствующие требованиям вакансии, будут приглашены на собеседование.Пожалуйста, присылайте резюме на таджикском или русском языках до 30 августа 2026 года на электронный адрес: info@capitaltrust.tjВ теме письма укажите должность, на которую вы подаёте заявку.
    ЗАО МДО Капитал Траст, 12.08.2026 15:17, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист отдела инфраструктуры платёжных карт
    ОАО "Коммерцбанк Таджикистана " предлагает кандидатам:• Работу в стабильном и развивающемся банке;• Возможности профессионального роста в сфере карточной инфраструктуры;• Дружную команду и поддержку руководства;• Участие в развитии современных платёжных решений.Обязанности:• Ведение претензионной работы по операциям с банковскими картами и банкоматами;• Мониторинг, учёт и контроль работоспособности банкоматов (АТМ);• Проведение взаиморасчётов и анализ операций по банкоматам;• Взаимодействие с процессинговым центром и партнёрами;• Ведение технической и эксплуатационной документации по банкоматам и оборудованию карточного бизнеса;• Обучение сотрудников по вопросам работы с карточной инфраструктурой;• Координация обслуживающих и технических работ.Требования:• Высшее образование;• Опыт работы в кредитной организации от 1 года в подразделениях обслуживания банковских карт;• Знание рынка платёжных систем и особенностей карточного бизнеса;• Понимание принципов эквайринга, работы АТМ и терминальной сети;• Уверенный пользователь ПК;• Навыки ведения переговоров и взаимодействия с партнёрами;• Коммуникабельность, ориентация на результат, активная жизненная позиция;• Свободное владение таджикским и русским языками (письменно и устно).CV направлять на почту hr@cbt.tjСрок подачи резюме до 24.07.2026
    ОАО Коммерцбанк Таджикистан, 12.08.2026 14:57, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Операционист
    Открыта вакансия в ЗАО МДО «Шукр Молия» на должность Операциониста:Требование:- Высшее или неполное высшее экономическое образование;-Знание банковских продуктов (вклады, счета, переводы, и т.д.).- Знание нормативных документов НБТ- Уверенный пользователь ПК (MS Office, банковские программы)- Внимательность, ответственность, коммуникабельность- Навыки работы с документами и внимательность к реквизитам.- Владение таджикским и русским языками, знание английского языка приветствуется;- Опыт работы в банковской сфере от 1года;- Умение хорошо анализировать и мыслить;Ваши обязанности:- Обслуживание клиентов по операциям: открытие/закрытие счетов-Проведение расчетно-кассового обслуживания компаний.-Прием платежных поручений, работа с расчетными счетами юрлиц.- Консультирование клиентов по продуктам и услугам компании- Работа с внутренними системами учета и документооборота- Проверка и оформление документов клиентов.- Ведение отчетности и документации по проведенным операциям.Мы предлагаем:- График работы: 5/2 (8:00-17:00);- Оформление по ТК РТ;- Своевременная выплата зарплаты 2 раза в месяц;- Работа в стабильном и развивающемся МДО;- Карьерный рост;- Дружный коллектив.Условия работы и уровень оплаты обсуждаются индивидуально. Только те кандидаты, которые соответствуют требованиям, будут приглашены на собеседование.Пожалуйста, присылайте ваши заявки (резюме на таджикском или русском языках) до 1 сентября 2026 г. по электронному адресу: job@shukr.tj (в теме письма укажите должность, на которую подаете).
    ЗАО МДО Шукр Молия, 10.08.2026 13:45, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Кредитный эксперт
    ЗАО МДО "Капитал Траст" приглашает в команду кредитного эксперта.Обязанности:- Анализ финансового состояния клиентов сегмента МСБ;- Подготовка заключений по кредитным заявкам (крупные проекты);- Структурирование кредитных сделок;- Оценка рисков и обеспечение качества кредитного портфеля;- Сопровождение клиентов на всех этапах кредитования;- Взаимодействие с другими подразделениями банка.Требования:- Высшее образование (финансы, экономика, банковское дело);- Опыт работы в кредитовании МСБ от 1 года;- Опыт работы с крупными кредитами обязателен;- Навыки финансового анализа и оценки бизнеса;- Знание банковских продуктов и кредитных процедур;- Аналитическое мышление и ответственность.Мы предлагаем:- Стабильную выплату заработной платы один раз в месяц.- Обучение - доступно внутреннее и внешнее обучение;- Оформление в соответствии с ТК РТ.📩 Отправляйте резюме на info@capitaltrust.tj💳 Присоединяйтесь к команде, которая ценит качество, надёжность и развитие!
    ЗАО МДО Капитал Траст, 12.08.2026 15:18, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг


  • Договорная
    Furuz Furuz

    На сайте с сен, 2020

    Другие объявления автора
    Поделиться
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Пройдите проверку документов
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Сохраняйте избранные поиски!
    Нажмите кнопку "Сохранить поиск" на странице поисковой выдачи
    Следите за обновлениями в разделе "Избранное"
    Добавляйте объявления в избранное
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления
    logo
    This account is verified by E-mongolia
    Verify your account by E-Mongolia
    • verified
      This account has a verified association with E-mongolia
    • calendar
      Verified since
    • verified
      Your ad will be marked as verified
    • thumb
      Advertising will receive more attention and trust