Специалист службы комплаенса в г.Душанбе

Душанбе
Опубликовано: Сегодня 11:11 Номер объявления: 16529624
  • Стаж: от 1 года
  • Название, адрес компании: FURUZ
  • График: Полный день
  • Сфера деятельности компании: Микрокредитная депозитная организация
Локация: Душанбе

Мы приглашаем в команду Специалиста службы комплаенса (ПОД/ФТ), который будет обеспечивать соблюдение требований законодательства и внутренних процедур в сфере финансового мониторинга.

Ключевые обязанности:

• Идентификация и верификация: Проведение процедур KYC («Знай своего клиента»), проверка клиентов и контрагентов по спискам (включая проверку на причастность к ПДЛ, санкционные списки).

• Мониторинг операций: Ежедневный мониторинг и анализ транзакций для выявления необычных, подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций.

• Регуляторная отчетность: Сбор данных, формирование и своевременная отправка обязательной отчетности в Департамент финансового мониторинга при Национальный банк Таджикистана (НБТ).

• Разработка документов: Участие в актуализации внутренних политик, правил и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМП в соответствии с изменениями в законодательстве.

Требования к кандидату:

 Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, права или управления.

 Опыт работы в банковской системе, микрофинансовой организации, комплаенсе, внутреннем контроле, управлении рисками или аудите не менее 2 лет.

 Знание законодательства Республики Таджикистан в сфере микрофинансовой деятельности, ПОД/ФТ и нормативных актов Национального банка Таджикистана.

 Знание процедур KYC, CDD, EDD, мониторинга операций клиентов и санкционного контроля.

 Навыки подготовки отчетов, анализа информации и работы с нормативными документами.

 Уверенное владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 Владение таджикским и русским языками; знание английского языка приветствуется.

 Высокий уровень ответственности, внимательности и соблюдения конфиденциальности.

Заинтересованные кандидаты могут отправить свои документы на электронный адрес HR@furuz.tj (в теме письма укажите название вакансии) или предоставить документы в Головной офис МДО «Фуруз», г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б.

Телефон для справок: 988 22 02 91.

На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям.

Похожие объявления

  • в ТОПе
    Аудитор
    В связи с развитием ЗАО «Васл Банк» объявляет набор на позицию аудитора Службы внутреннего аудита.Обязанности:- Проведение плановых и внеплановых внутренних аудиторских проверок структурных подразделений Банка.- Оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.- Проверка соблюдения требований законодательства Республики Таджикистан, нормативных актов Национального банка Таджикистана и внутренних нормативных документов Банка.- Анализ банковских операций, финансовой и управленческой отчетности, а также внутренних бизнес-процессов.- Выявление нарушений, недостатков и потенциальных рисков, подготовка рекомендаций по их устранению.- Подготовка аудиторских отчетов, заключений и презентация результатов руководству Банка.- Контроль выполнения рекомендаций внутреннего аудита и мониторинг устранения выявленных замечаний.- Участие в совершенствовании системы внутреннего контроля и внутренних нормативных документов Банка.- Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам внутреннего аудита.Требования:- Высшее образование в области финансов, банковского дела, бухгалтерского учета, экономики или аудита.- Опыт работы в банковской сфере, внутреннем или внешнем аудите не менее 2 лет.- Знание законодательства Республики Таджикистан, нормативных актов Национального банка Таджикистана и международных стандартов внутреннего аудита.- Знание принципов внутреннего контроля, управления рисками и банковских процессов.- Уверенное владение Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint); знание банковских информационных систем будет преимуществом.- Аналитическое мышление, внимательность к деталям, объективность, ответственность и умение работать с большим объемом информации.- Свободное владение таджикским и русским языками; знание английского языка будет преимуществомМы готовы предложить:- Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц;- Медицинское страхование;- Корпоративная связь;- Оплачиваемый обед;- Корпоративные скидки и специальные условия от партнеров;- Тимбилдинг и мотивационные мероприятия;- Обучение - доступно внутреннее и внешнее обучение;- Оформление в соответствии с ТК РТ.Заинтересованные кандидаты могут подать свои документы на электронный адрес hr@vasl.tj.💳 Присоединяйтесь к команде, которая ценит качество, надёжность и развитие!
    ЗАО Васл Банк, 08.08.2026 09:51, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • в ТОПе
    Главный бухгалтер в г. Душанбе
    Микрокредитная депозитная организация «ФУРУЗ» является одной из ведущих финансовых организаций Республики Таджикистан. С 2006 года организация содействует развитию малого и среднего предпринимательства, а также повышению доступности финансовых услуг для населения.Сегодня ФУРУЗ объединяет более 270 профессиональных сотрудников и 15 центров обслуживания. Используя передовые управленческие практики и современные технологии, организация предоставляет своим клиентам качественные финансовые услуги. Учредителями и инвесторами организации являются представители Европы, Америки и Сингапура.МДО ФУРУЗ создает прозрачную рабочую среду, развивает корпоративную культуру, ориентированную на профессиональный рост, и предоставляет широкие возможности для карьерного развития. Организация стремится привлекать опытных специалистов и формировать сильную команду профессионалов.Для обеспечения дальнейшего роста FURUZ ищет Главного бухгалтера для работы в Головном офисе г. Бохтар. Мы рассмотрим кандидатов из г. Душанбе с возмещением дорожных расходов и проживания, а также с возможностью работать 2-3 дня с регионального офиса в Душанбе.Основные обязанности:• Организация бухгалтерского учета и осуществление общего контроля за правильностью отражения; хозяйственных операций в бухгалтерском учете;• Подготовка финансовой отчетности для внутренних и внешних пользователей;• Организация и контроль правильности ведения налогового учета;• Взаимодействие и координация работы с внешними аудиторами, Национальным банком Таджикистана, налоговыми органами и другими уполномоченными структурами;• Обеспечение системы внутреннего контроля и управления бухгалтерскими рисками;• Участие в разработке бюджета, финансовом планировании и анализе показателей деятельности организации;• Руководство бухгалтерской службой, мониторинг деятельности сотрудников отдела бухгалтерии, оценка эффективности работы и организация необходимого обучения персонала.Требования:• Опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера в банковской сфере или сфере микрокредитования не менее 3 лет, а также опыт руководящей работы не менее 1–2 лет;• Высшее образование в области бухгалтерского учета, аудита или финансов;• Знание действующего законодательства и нормативных актов в области бухгалтерского учета и налогообложения;• Отличные навыки финансового анализа;• Глубокие знания бухгалтерского учета, налогообложения, финансов и финансовой отчетности;• Знание правил и методологии кредитования;• Уверенное владение компьютерными программами Microsoft Excel и Microsoft Word;• Аккуратность, ответственность и развитые коммуникативные навыки;• Наличие профессиональных сертификатов CAP, CIPA и других аналогичных квалификаций приветствуется.Заинтересованные кандидаты могут отправить свои документы (CV/Resume) на электронный адрес HR@furuz.tj (в теме письма укажите название вакансии) или предоставить документы в Головной офис МДО «Фуруз», г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б.Телефон для справок: 988 35 08 48.На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям.
    Furuz, Сегодня 11:15, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Внутренний аудитор
    Основные обязанности:• Проведение внутренних аудиторских проверок и оценка эффективности системы внутреннего контроля.• Анализ бизнес-процессов, выявление рисков и подготовка рекомендаций по их минимизации.• Проверка соблюдения внутренних политик, процедур и требований законодательства.• Подготовка аудиторских отчетов, рабочих документов и мониторинг выполнения рекомендаций.• Проведение финансового и кредитного анализа.• Участие в совершенствовании процессов управления рисками и внутреннего контроля.Требуемые квалификации:• Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, банковского дела или бизнеса.• Опыт работы не менее 2 лет в сфере аудита, финансов, бухгалтерского учета или банковской деятельности.• Аналитическое мышление, объективность, внимательность и ответственность.• Уверенное владение Microsoft Office.• Знание таджикского языка обязательно, знание русского и английского языков будет преимуществом.• Готовность к регулярным служебным командировкам по регионам Республики Таджикистан.________________________________________• Условия работы и уровень оплаты обсуждаются индивидуально. Только те кандидаты, которые соответствуют требованиям, будут приглашены на собеседование. ________________________________________• Пожалуйста, присылайте ваши заявки (резюме на таджикском, русском или английском языках) до 15 августа 2026 г. по адресу г. Душанбе, Головной офис ООО МДО “ФИНКА” по улице Джаббора Расулова 9 (ТЦ «Сайёр) или по электронному адресу: hr@finca.tj (в теме письма укажите должность, на которую подаете). Телефон для справок: +992 44 600 23 23• ООО МДО ФИНКА выступает за предоставление равных профессиональных возможностей для мужчин и женщин, поэтому мы призываем всех квалифицированных женщин активно участвовать в данном конкурсе. • Спасибо за интерес к нашей Компании!
    ФИНКА Таджикистан, 31.07.2026 16:14, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Старший внутренний аудитор
    Основные обязанности:• Проведение риск-ориентированных аудитов бизнес-процессов • Проведение риск-ориентированных аудитов соответствия нормативным и иным правовым актам, а также внутренним политикам и процедурам• Проведение риск-ориентированного аудита финансовой отчетности• Руководство командой аудиторов при выполнении аудиторского задания, проверка рабочей документации• Составление программ аудиторских проверок• Составление отчетности по итогам проверок• Проведение регулярных проверок деятельности, операций и услуг компании и определение рисков, связанных с ними.Требуемая квалификация:• Высшее образование по направлению бухгалтерского учета, финансов, менеджмента или компьютерных информационных систем.• Опыт работы в сфере внутреннего аудита в банке и/или другой финансовой организации и/или внешнего аудита в признанных аудиторских фирмах • Опыт выполнения сложных аудиторских заданий от этапа планирования до отчетности• Знание процессов и процедур аудита• Аналитические и организационные способности, коммуникабельность, способность работать в команде и самостоятельно;• Способность к объективной оценке ситуации и реальному изложению фактов в наблюдениях и отчетах.• Знание законов и нормативных актов финансового сектора• Понимание стандартных бизнес и операционных процессов финансовых учреждений• Обладание основами компьютерной грамотности, необходимыми статистического анализа, работы с базами данных и составления отчетности• Готовность к служебным командировкам по регионам республики Таджикистан• Свободное общение на таджикском, русском и английском языках.Приветствуется: • Знание Профессиональной этики и Профессиональных стандартов внутреннего аудита и умение применять их на практике• Знание МСФО• Знание и умение выявлять red flags • Наличие международной сертификации CIA, CAP, ACCA либо другой международной профессиональной сертификации ________________________________________Условия работы и уровень оплаты обсуждаются индивидуально. Только те кандидаты, которые соответствуют требованиям, будут приглашены на собеседование. ________________________________________Пожалуйста, присылайте ваши заявки (резюме на таджикском, русском или английском языках) до 30 июля 2026 года, по адресу г. Душанбе, ул. Джаббора Расулова 9, торговый центр «Сайёр» или по электронному адресу: hr@finca.tj (в теме письма укажите должность, на которую подаёте), тел. для справок (44) 600 23 23ООО МДО ФИНКА за предоставление равных профессиональных возможностей для мужчин и женщин, поэтому мы призываем всех квалифицированных женщин активно участвовать в данном конкурсе.Спасибо за интерес к нашей Комп
    ФИНКА Таджикистан, 16.07.2026 11:49, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист расчетного отдела
    ЗАО МДО "Шукр Молия" приглашает в команду специалиста расчетного отделаОбязанности:• Понимание принципов работы платежных систем и процессинга.• Опыт работы с автоматизированными банковскими системами (АБС).• Знание нормативных документов и требований регуляторов (например, НБТ).• Навыки анализа и контроля платежных операций.• Опыт работы с актами сверки и отчетностью.• Владение инструментами финансового мониторинга и контроля балансов.________________________________________Требования:• Высшее или средне-специальное образование;• Уверенное владение ПК и кассовым оборудованием;• Навыки делового общения и грамотная устная/письменная речь;• Владение русским и таджикским языками;• Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость.Мы предлагаем:- график работы: 5/2 (8:00-17:00);- оформление по ТК РТ;- своевременная выплата зарплаты 2 раза в месяц;- работа в стабильном МДО;- карьерный рост;- дружный коллектив.Условия работы и уровень оплаты обсуждаются индивидуально. Только те кандидаты, которые соответствуют требованиям, будут приглашены на собеседование.Пожалуйста, присылайте ваши заявки (резюме на таджикском или русском языках) до 15 августа 2026 г. по электронному адресу: job@shukr.tj (в теме письма укажите должность, на которую подаете). ЗАО МДО "Шукр Молия" приглашает в команду специалиста расчетного отдела
    ЗАО МДО Шукр Молия, Вчера 13:48, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг


  • Договорная
    Furuz Furuz

    На сайте с сен, 2020

    Другие объявления автора
    Поделиться
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Пройдите проверку документов
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Сохраняйте избранные поиски!
    Нажмите кнопку "Сохранить поиск" на странице поисковой выдачи
    Следите за обновлениями в разделе "Избранное"
    Добавляйте объявления в избранное
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления
    logo
    This account is verified by E-mongolia
    Verify your account by E-Mongolia
    • verified
      This account has a verified association with E-mongolia
    • calendar
      Verified since
    • verified
      Your ad will be marked as verified
    • thumb
      Advertising will receive more attention and trust