Специалист службы Комплаенс

Душанбе
Опубликовано: 25.05.2026 16:13 Номер объявления: 15189077
  • Стаж: от 1 года
  • Название, адрес компании: ОАО "Коммерцбанк Таджикистана"
  • График: Полный день
  • Сфера деятельности компании: Банк
Локация: Душанбе

Мониторинг соблюдения норм законодательства.

- Проверка соответствия внутренней деятельности банка требованиям НБТ и других регулирующих органов.

- Оценка уровня риска клиентов.

- Анализ и одобрение операций клиентов с повышенным уровнем риска.

- Ежедневный анализ операций на наличие признаков подозрительности.

- Фиксация и первичная обработка операций, подлежащих обязательному контролю.

- Подготовка данных для специалистов старшего уровня по операциям, требующим дополнительной проверки.

- Работа с системами автоматизированного мониторинга.

- Проверка клиентов и операций на соответствие санкционным спискам.

- Подготовка отчетов и заключений по вопросам санкционного контроля.

CV направлять на почту hr@cbt.tj

Срок подачи резюме до 31.03.2026

Похожие объявления

  • в ТОПе
    Менеджер банковских карт в г. Душанбе
    МДО «Фуруз» приглашает в свою команду внимательного и ответственного специалиста, который будет заниматься управлением и развитием продуктов банковских карт, а также анализом клиентских операций.Основные обязанности:-Внедрение и развитие проекта банковских карт;-Тесное взаимодействие и связь с отделом ИТ разработок в рамках реализации и запуска проекта;-Разработка технических заданий для функционала карточного модуля, процессов и сервиса;-Тесное взаимодействие с процессинговым центром, агрегаторами, банками-партнерами по денежным переводам с карты на карту;-Тесное взаимодействие с ответственными сотрудниками операционных направлений в рамках продвижения банковских карт;-Разработка и постоянное усовершенствование положений и внутренних процедур по банковским картам согласно требованиям НБТ, регуляторов и партнёров;-Оказание технической поддержки филиалам/ЦМО при выполнении деятельности, связанной с выпуском и обслуживанием банковских карт и безналичных расчетов;-Внедрение разработанных планов, обеспечение эффективности продуктов/услуг и удовлетворенности клиентов, управление выпуском банковских карт и их распространением по соответствующим каналам;-Ежедневное обработка и сверка операций по банковским картам;-Мониторинг и обеспечение бесперебойной работы банковских карт, онлайн-сервисов и связи с партнерскими организациями и агрегаторами;-Анализ информации и подготовка отчётов для НБТ, руководства и других причастных сторон по банковским картам;-Поддержка разработки и внедрения новых услуг и продуктов с помощью банковских карт;-Постоянное изучение потребностей клиентов и рынка;-Содействие Операционным направлениям (отделам) в реализации новых идей;-Участие в различных проектах, осуществляемых в операционной деятельности Компании.Требования:-Опыт работы в банке от 3 лет (желательно в карточном бизнесе); -Понимание процессов эмиссии и эквайринга; -Знание карточных продуктов и тарифов -аналитические навыки; -Уверенное владение Excel;-Ответственность, внимательность, стрессоустойчивость. Заинтересованные кандидаты могут подать свои резюме (CV) в Головной офис МДО “Фуруз” в г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б или отправить на электронный адрес hr@furuz.tj (в теме письма укажите название должности).Телефон для справок: 988 35 08 48; 988 22 02 91; 7272.На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям вакансии.
    Furuz, 28.05.2026 10:03, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Оператор информационно-справочной службы
    Временная занятость по договоруТребуемые квалификации:Основные обязанности:• Проведение телефонных интервью с клиентами;• Заполнение опросных форм согласно установленным требованиям;• Обеспечение точности и полноты собираемых данных;• Соблюдение конфиденциальности информации клиентов.Информация по исследованиям:Mission Monitor:• Около 800 интервью;• Продолжительность одного интервью — около 20 минут;• Проведение исследования согласно утвержденному графику.Pulse:• Около 200 интервью ежемесячно;• Оценка удовлетворенности клиентов, NPS и других показателей;• Проводится ежемесячно в периоды, когда не проводится Mission Monitor.Требования:• Грамотная устная речь;• Владение таджикским и русским языками;• Навыки коммуникации и работы с клиентами;• Ответственность и внимательность при работе с данными;• Базовые навыки работы с компьютером.Пожалуйста, присылайте ваши заявки (резюме на таджикском, русском или английском языках) до 07 июня 2026 г. по адресу г. Душанбе, ул. Джаббора Расулова 9, торговый центр «Сайёр» или по электронному адресу: hr@finca.tj (в теме письма укажите должность, на которую подаёте), тел. для справок (44) 6002323
    ФИНКА Таджикистан, 25.05.2026 21:07, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по мониторингу мошеннических операций
    Банк «Хумо» входит в пятерку крупнейших банков страны. Основным акционером банка является международная инвестиционная компания Gojo&Company (Япония), придерживающаяся стратегии устойчивого развития и финансовой инклюзивности. ЗАО «Хумо Банк» ищет сотрудников.Должностные обязанности:- Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления признаков мошенничества;- Анализ транзакций по банковским картам, электронным кошелькам и дистанционным банковским сервисам;- Выявление подозрительных операций, связанных с мошенническими схемами, использованием дропперских счетов, а также попытками незаконного использования платёжных инструментов;- Анализ поведенческих моделей клиентов и выявление аномальной активности;- Формирование и анализ предупреждений (alerts), генерируемых системой антифрод-мониторинга;- Подготовка аналитических отчетов по выявленным случаям мошенничества.Требования:- Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, информационных технологий или смежных направлений.- Понимание принципов мониторинга финансовых операций и предотвращения мошенничества в банковской сфере.- Знание принципов работы банковских карт, электронных кошельков и дистанционных банковских сервисов.- Уверенное владение MS Excel и другими инструментами анализа данных.- Ответственность, внимательность и аналитическое мышление.- Знание русского языка обязательно, знание английского языка будет преимуществом.- Опыт работы в банковской сфере, комплаенсе, риск-менеджменте или антифрод-подразделении будет преимуществом.Для подачи заявки прикрепите своё резюме ниже или отправьте на почту Job@humo.tj c указанием должности
    ЗАО Хумо Банк, 28.05.2026 17:29, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Кассир
    Инвестиционно-кредитный банк Таджикистана приглашает в команду КассираМы ищем ответственного и внимательного специалиста, который станет частью нашей команды и будет обеспечивать качественное обслуживание клиентов банка.Обязанности:• Прием и выдача наличных денежных средств;• Проведение операций по погашению кредитов и пополнению счетов клиентов;• Оформление кассовых документов и проведение расчетных операций;• Обеспечение точности кассовых операций и соблюдение внутренних процедур Банка;• Поддержание высокого уровня обслуживания клиентов;• Соблюдение кассовой дисциплины и требований безопасности.Требования:• Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета;• Опыт работы кассиром не менее 2 лет;• Хорошие математические навыки;• Уверенное владение компьютером;• Свободное владение таджикским языком; хорошее знание русского языка; английский будет преимуществом;• Хорошие коммуникативные навыки.Мы предлагаем:• Офис в центре города;• График работы: понедельник–пятница, 08:00–17:00;• Возможности профессионального роста;• Работу в стабильной банковской среде.Резюме направлять: hr@icb.tj
    Инвестиционно-Кредитный банк, 19.05.2026 11:24, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по карточным продуктам
    Мы — динамично развивающийся банк, который создает удобные и технологичные финансовые сервисы для миллионов клиентов. Сейчас мы расширяем команду розничного бизнеса и ищем человека, который сделает наши карточные продукты еще кручеОбязанностиУправлять жизненным циклом карточных продуктов: от идеи и запуска до мониторинга эффективности и закрытия.Улучшать клиентский опыт (CX): анализировать путь клиента, находить «боли» и оптимизировать процессы (выпуск, доставка, активация, использование карт).Разрабатывать тарифные сетки и условия: программы лояльности, кэшбэк, проценты на остаток, партнерские интеграции.Взаимодействовать со смежными командами: ставить задачи разработчикам, дизайнерам, маркетологам, рискам и комплаенсу.Анализировать рынок и конкурентов: следить за трендами в сфере финтеха и предлагать новые фичи.Работать с платежными системами: (если актуально) взаимодействие с МИР, UnionPay, локальными платежными системами.ТребованияВысшее образование (экономика, финансы, маркетинг или IT).Опыт работы в банках или финтех-компаниях от 1 года (желательно в направлении дебетовых, кредитных или виртуальных карт).Понимание того, как устроены карточные транзакции, процессинг и программы лояльности.Умение работать с цифрами: собирать аналитику, считать Unit-экономику продукта (будет плюсом).Навык четко формулировать ТЗ для разработки.Проактивность, самостоятельность и способность доводить задачи до конца.УсловияСтабильность и забота: официальное трудоустройство, конкурентная «белая» зарплата + годовые бонусы по результатам работы.Развитие: оплата профильного обучения, курсов и конференций.Атмосфера: сильная команда экспертов, отсутствие жесткой бюрократии и открытость к новым идеям.Для связи: +992554051102,taifurova.k@icapital.tj
    Инновация Капитал, 21.05.2026 13:16, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Мобильный кассир в г. Душанбе
    ООО МДО «ФУРУЗ» с марта 2006 года предоставляет малые и средние кредиты в Хатлонской области и районах республиканского подчинения.Наша миссия — поддержка развития малого и среднего бизнеса, а также создание рабочих мест. Учредители организации — из Европы, Америки и Сингапура.Обязанности:-соблюдение нормативно-правовых актов НБТ;-соблюдение кассовой дисциплины и внутренних правил;-обслуживание клиентов;-приём и выдача наличных денег;-операции по обмену валют;-ведение кассовых документов и журналов;-определение платежеспособности банкнот и монет. Требования:-среднее или высшее образование (желательно в сфере экономики);-опыт работы в различных сферах (опыт в банковской сфере является преимуществом);-знание таджикского, русского языков;-коммуникативные навыки;-умение пользоваться компьютерными программами (MS Office).Заинтересованные кандидаты могут отправить свои документы на электронный адрес HR@furuz.tj (в теме письма укажите название вакансии) или предоставить документы в Головной офис МДО «Фуруз», г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б.Телефон для справок: 988 22 02 91; 988 35 08 48.На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям.
    Furuz, Вчера 09:08, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Консультант в г. Бохтар
    ВАКАНСИЯКонсультантХочешь начать карьеру в современном банке, работать в красивом офисе и общаться с людьми?Тогда эта вакансия — отличный шанс для тебя! 💕🌟🌸 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕБЕ:🎓 Высшее или неполное высшее образование🛍️ Желателен опыт работы с клиентами (продажи, сервис, консультации)🗣️ Знание таджикского и русского языков (английский — плюс!)💻 Уверенный пользователь MS Office🌟 ТВОИ ОБЯЗАННОСТИ:👩‍💼 Консультирование клиентов по услугам, тарифам и документам📍 Определение цели визита и перенаправление в нужный отдел💬 Рассказывать о продуктах банка и сопровождать клиента к специалисту📱 Продвижение онлайн-услуг («Эсхата онлайн» и др.)📞 Ответы на звонки и консультации по телефону💖 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:💸 Конкурентоспособную зарплату🎁 Высокую премиальную мотивацию📄 Официальное трудоустройство🚀 Карьерный и профессиональный рост📩 КАК ПОДАТЬ АНКЕТУ?🗓️ До 22 мая 2026, 16:00📍 г.Бохтар, ул.Норинова-1а✉️ Email: job@eskhata.tj📞 Телефоны: 900 01 88 30
    ОАО Банк Эсхата, 06.05.2026 19:05, Бохтар (Курган-Тюбе)
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Младший кредитный эксперт - г. Гиссар
    ЗАО "Хумо Банк "требуетсяМладший Кредитный ЭкспертЕсли Вы хотите работать в серьёзном Банке, но боитесь подавать Резюме – из-за того, что у Вас нет опыта, то ЗАО "Хумо Банк " представляет вам такой шанс.ЗАО "Хумо Банк ", как Производитель и Продавец банковских инновационных продуктов в Республике Таджикистан, объявляет конкурс на замещение вакансии Младшего Кредитного Эксперта.Функциональные обязанности:• Находить потенциальных клиентов• Выдавать кредиты• Выдавать платёжные банковские карты (КОРТИ МИЛЛИ, VISA GOLD, VISA PLATINUM)• И многое другоеНаши требования:• Умение быстро устанавливать контакт с незнакомыми людьми.• Грамотная устная и письменная речь (на таджикском и русском языках).• Уверенное владение ПК (MS Office).• Внимательность к деталям.• Высшее и/или средне-специальное экономическое образование – приветствуется.• Опыт работы в активных продажах – также приветствуется.Мы готовы рискнуть и «с нуля» обучить парней или девушек, желающих стать лучшими Специалистами в банковской сфере. А ВЫ?Все мечты сбываются, стоит лишь сделать первый шаг!Для подачи анкет посетите наш филиал в г. Гиссар (рядом с рынком) или по эл. адресу: job@humo.tjНе упусти свой шанс!
    ЗАО Хумо Банк, 28.05.2026 17:29, Гиссар
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг


  • Договорная
    ОАО Коммерцбанк Таджикистан ОАО Коммерцбанк Таджикистан

    На сайте с дек, 2019

    Другие объявления автора
    Поделиться
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Pass document verification
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Сохраняйте избранные поиски!
    Нажмите кнопку "Сохранить поиск" на странице поисковой выдачи
    Следите за обновлениями в разделе "Избранное"
    Добавляйте объявления в избранное
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления
    logo
    This account is verified by E-mongolia
    Verify your account by E-Mongolia
    • verified
      This account has a verified association with E-mongolia
    • calendar
      Verified since
    • verified
      Your ad will be marked as verified
    • thumb
      Advertising will receive more attention and trust