Главный специалист комплаенса

Приглашаем в команду опытного Главного специалиста / специалиста по комплаенсу в ЗАО "Васл Банк"

Обязанности:

- Контроль операций, связанных с ПОД/ФТ и ФРОМП;

- Анализированные подозрительных сделок/операций;

- Проведение обучения для сотрудников по вопросам, связанным с ПОД/ФТ и ФРОМП;

- Знание и умение применять на практике законодательство РТ, а том числе нормативно-правовые акты НБТ;

- Рассмотрение и подготовка ответов на письма-запросы уполномоченного органа;

- Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМП;

- Осуществлять деятельность по нормативному и методологическому обеспечению структурных подразделений по вопросам ПОД/ФТ, управлению комплаенс-риском;

- Умение собирать сведения, анализировать, оценивать сведения и аргументы, подготовка и предоставление отчётов в письменной форме.

Требования:

- Высшее экономическое или юридическое образование;

- Опыт работы в банковской сфере не менее 2 года, из них 1 года в сфере комплаенс;

- Обязательное знание таджикского и русского языков (знание английского языка приветствуется);

- Умение работать с программами MS Office;

- Иметь развитые коммуникативные навыки, хорошие навыки организатора и координатора;

- Опыт управления командой и процессами;

- Приветствуем и поддерживаем участие женщин в конкурсе.

Условия:

- Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц;

- Медицинское страхование;

- Корпоративная связь;

- Оплачиваемый обед;

- Корпоративные скидки и специальные условия от партнеров;

- Тимбилдинг и мотивационные мероприятия;

- Обучение - доступно внутреннее и внешнее обучение;

- Оформление в соответствии с ТК РТ.

📩 Заинтересованные кандидаты могут подать свои документы на электронный адрес hr@vasl.tj.