Специалист службы Комплаенс

Специалист по мониторингу мошеннических операций

Банк «Хумо» входит в пятерку крупнейших банков страны. Основным акционером банка является международная инвестиционная компания Gojo&Company (Япония), придерживающаяся стратегии устойчивого развития и финансовой инклюзивности. ЗАО «Хумо Банк» ищет сотрудников.Должностные обязанности:- Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления признаков мошенничества;- Анализ транзакций по банковским картам, электронным кошелькам и дистанционным банковским сервисам;- Выявление подозрительных операций, связанных с мошенническими схемами, использованием дропперских счетов, а также попытками незаконного использования платёжных инструментов;- Анализ поведенческих моделей клиентов и выявление аномальной активности;- Формирование и анализ предупреждений (alerts), генерируемых системой антифрод-мониторинга;- Подготовка аналитических отчетов по выявленным случаям мошенничества.Требования:- Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, информационных технологий или смежных направлений.- Понимание принципов мониторинга финансовых операций и предотвращения мошенничества в банковской сфере.- Знание принципов работы банковских карт, электронных кошельков и дистанционных банковских сервисов.- Уверенное владение MS Excel и другими инструментами анализа данных.- Ответственность, внимательность и аналитическое мышление.- Знание русского языка обязательно, знание английского языка будет преимуществом.- Опыт работы в банковской сфере, комплаенсе, риск-менеджменте или антифрод-подразделении будет преимуществом.Для подачи заявки прикрепите своё резюме ниже или отправьте на почту Job@humo.tj c указанием должности

ЗАО Хумо Банк, 19.05.2026 13:40, Душанбе

Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг

Шартномавӣ

Менеджер по мониторингу и расследований случаев мошенничества

Мы в поисках квалифицированного специалиста на должность Менеджера отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества департамента Комплаенса. Основные функциональные обязанности• Мониторинг транзакций в режиме реального времени для выявления рисков мошенничества.• Анализ оповещений, генерируемых системой.• Расследование оповещений о мошенничестве и жалоб клиентов.• Улучшение систем противодействия мошенничеству с помощью новых сценариев.• Документирование результатов в системах мониторинга.• Внедрение регистрации случаев и отслеживание хода расследования.• Обеспечение своевременной отчетности и документирования закрытий случаев.• Устранение неполадок в системах борьбы с мошенничеством.Требуемые квалификации и навыки• Степень бакалавра/магистра в области экономики или финансов, IT• 3 года опыта в мониторинге мошенничества, комплаенс, аудите или аналогичной должности;• Знание нормативных требований, связанных с мошенничеством и финансовыми преступлениями;• Глубокое понимание типологий мошенничества и показателей финансовых преступлений.• Продвинутые аналитические и следственные навыки.• Знание блок-схемы банковских продуктов и услуг;• Знание таджикского, русского, английского языков (предпочтительно);• Критическое мышление и навыки решения проблем;• Презентационные навыки.Заинтересованных кандидатов просим отправить свое резюме по адресу электроной почты hr@icb.tj Только кандидаты, прошедшие по требованиям к вакансии, будут приглашены на собеседование.

Инвестиционно-Кредитный банк, 30.04.2026 13:48, Душанбе

Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг

Шартномавӣ

Специалист по операционным рискам

Основные задачи:- Ведение деятельности по управлению операционными рисками в Банке;- Качественная и количественная оценка (измерение) операционного риска;- Качественно, своевременно и надлежащим образом исполнение задач по Внутреннему Контролю.Требования:- Высшее экономическое образование (юридические образование или в сфере информационных технологий приветствуется) и опыт работы в кредитной организации не менее 1 года;- Знание основных требований действующего законодательства Республики Таджикистан, нормативно м правовых актов НБТ и процессы основной деятельности банка;- Отличные аналитические,коммуникативные и презентационные навыки, включая навыки письменного и устного выражения мнения;- Хорошие навыки с програмными обеспечениями MicrosoftПрисылайте резюме на электронную почту hr@arvand.tj с указанием в теме "Специалист по операционным рискам" или через WhatsApp на номер 92-914-33-33;

Арванд, 24.04.2026 13:17, Хуҷанд

Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг

Шартномавӣ

Специалист отдела по работе с просроченными займами

Вакансия: Специалист отдела по работе с просроченными займамиКомпания: ЗАО «Банк ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»Локация: Головной офис, г. ХуджандОбязанности:Работа с клиентами, имеющими просроченные кредиты, с целью урегулирования задолженности;Анализ и мониторинг кредитной задолженности, подготовка отчетов для руководства;Применение знаний в области микрофинансирования для оценки и снижения рисков;Взаимодействие с другими подразделениями банка для решения вопросов проблемной задолженности;Участие в разработке и реализации стратегий по управлению просроченными займами.Требования:Высшее образование в области экономики, финансов, бизнеса или банковского дела; предпочтительно знание в области микрофинансирования;Знание нормативно–правовых документов Республики Таджикистан, касающихся банковской деятельности, и нормативно-правовых актов НБТ;Опыт работы в МФО и банковском секторе будет преимуществом;Практические навыки финансового и кредитного анализа, знание принципов и методов оценки и управления рисками в МФИ;Умение работать в команде и поддерживать благоприятный морально-психологический климат;Отличные навыки работы на компьютере;Знание таджикского и русского языков.Мы предлагаем:Работу в стабильной и развивающейся банковской организации;Конкурентоспособная заработная плата;Возможности профессионального развития и карьерного роста;Дружелюбная и поддерживающая команда.Как откликнуться:Отправьте резюме на адрес: career@imont.tj

ЗАО Банк ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ, 08.05.2026 15:15, Хуҷанд

Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг

Шартномавӣ