Мы приглашаем в команду Специалиста службы комплаенса (ПОД/ФТ), который будет обеспечивать соблюдение требований законодательства и внутренних процедур в сфере финансового мониторинга.
Ключевые обязанности:
• Идентификация и верификация: Проведение процедур KYC («Знай своего клиента»), проверка клиентов и контрагентов по спискам (включая проверку на причастность к ПДЛ, санкционные списки).
• Мониторинг операций: Ежедневный мониторинг и анализ транзакций для выявления необычных, подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций.
• Регуляторная отчетность: Сбор данных, формирование и своевременная отправка обязательной отчетности в Департамент финансового мониторинга при Национальный банк Таджикистана (НБТ).
• Разработка документов: Участие в актуализации внутренних политик, правил и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМП в соответствии с изменениями в законодательстве.
Требования к кандидату:
Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, права или управления.
Опыт работы в банковской системе, микрофинансовой организации, комплаенсе, внутреннем контроле, управлении рисками или аудите не менее 2 лет.
Знание законодательства Республики Таджикистан в сфере микрофинансовой деятельности, ПОД/ФТ и нормативных актов Национального банка Таджикистана.
Знание процедур KYC, CDD, EDD, мониторинга операций клиентов и санкционного контроля.
Навыки подготовки отчетов, анализа информации и работы с нормативными документами.
Уверенное владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Владение таджикским и русским языками; знание английского языка приветствуется.
Высокий уровень ответственности, внимательности и соблюдения конфиденциальности.
Заинтересованные кандидаты могут отправить свои документы на электронный адрес HR@furuz.tj (в теме письма укажите название вакансии) или предоставить документы в Головной офис МДО «Фуруз», г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б.
Телефон для справок: 988 22 02 91.
На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям.
