Специалист службы комплаенса в г.Душанбе

Душанбе
Опубликовано: Вчера 15:25 Номер объявления: 16529624
  • Стаж: от 1 года
  • Название, адрес компании: FURUZ
  • График: Полный день
  • Сфера деятельности компании: Микрокредитная депозитная организация
Локация: Душанбе

Мы приглашаем в команду Специалиста службы комплаенса (ПОД/ФТ), который будет обеспечивать соблюдение требований законодательства и внутренних процедур в сфере финансового мониторинга.

Ключевые обязанности:

• Идентификация и верификация: Проведение процедур KYC («Знай своего клиента»), проверка клиентов и контрагентов по спискам (включая проверку на причастность к ПДЛ, санкционные списки).

• Мониторинг операций: Ежедневный мониторинг и анализ транзакций для выявления необычных, подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций.

• Регуляторная отчетность: Сбор данных, формирование и своевременная отправка обязательной отчетности в Департамент финансового мониторинга при Национальный банк Таджикистана (НБТ).

• Разработка документов: Участие в актуализации внутренних политик, правил и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМП в соответствии с изменениями в законодательстве.

Требования к кандидату:

 Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, права или управления.

 Опыт работы в банковской системе, микрофинансовой организации, комплаенсе, внутреннем контроле, управлении рисками или аудите не менее 2 лет.

 Знание законодательства Республики Таджикистан в сфере микрофинансовой деятельности, ПОД/ФТ и нормативных актов Национального банка Таджикистана.

 Знание процедур KYC, CDD, EDD, мониторинга операций клиентов и санкционного контроля.

 Навыки подготовки отчетов, анализа информации и работы с нормативными документами.

 Уверенное владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 Владение таджикским и русским языками; знание английского языка приветствуется.

 Высокий уровень ответственности, внимательности и соблюдения конфиденциальности.

Заинтересованные кандидаты могут отправить свои документы на электронный адрес HR@furuz.tj (в теме письма укажите название вакансии) или предоставить документы в Головной офис МДО «Фуруз», г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б.

Телефон для справок: 988 22 02 91.

На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям.

Похожие объявления

  • в ТОПе
    Менеджер банковских карт в г. Душанбе
    МДО «Фуруз» приглашает в свою команду внимательного и ответственного специалиста, который будет заниматься управлением и развитием продуктов банковских карт, а также анализом клиентских операций.Основные обязанности:-Внедрение и развитие проекта банковских карт;-Тесное взаимодействие и связь с отделом ИТ разработок в рамках реализации и запуска проекта;-Разработка технических заданий для функционала карточного модуля, процессов и сервиса;-Тесное взаимодействие с процессинговым центром, агрегаторами, банками-партнерами по денежным переводам с карты на карту;-Тесное взаимодействие с ответственными сотрудниками операционных направлений в рамках продвижения банковских карт;-Разработка и постоянное усовершенствование положений и внутренних процедур по банковским картам согласно требованиям НБТ, регуляторов и партнёров;-Оказание технической поддержки филиалам/ЦМО при выполнении деятельности, связанной с выпуском и обслуживанием банковских карт и безналичных расчетов;-Внедрение разработанных планов, обеспечение эффективности продуктов/услуг и удовлетворенности клиентов, управление выпуском банковских карт и их распространением по соответствующим каналам;-Ежедневное обработка и сверка операций по банковским картам;-Мониторинг и обеспечение бесперебойной работы банковских карт, онлайн-сервисов и связи с партнерскими организациями и агрегаторами;-Анализ информации и подготовка отчётов для НБТ, руководства и других причастных сторон по банковским картам;-Поддержка разработки и внедрения новых услуг и продуктов с помощью банковских карт;-Постоянное изучение потребностей клиентов и рынка;-Содействие Операционным направлениям (отделам) в реализации новых идей;-Участие в различных проектах, осуществляемых в операционной деятельности Компании.Требования:-Опыт работы в банке от 3 лет (желательно в карточном бизнесе); -Понимание процессов эмиссии и эквайринга; -Знание карточных продуктов и тарифов -аналитические навыки; -Уверенное владение Excel;-Ответственность, внимательность, стрессоустойчивость. Заинтересованные кандидаты могут подать свои резюме (CV) в Головной офис МДО “Фуруз” в г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б или отправить на электронный адрес hr@furuz.tj (в теме письма укажите название должности).Телефон для справок: 988 35 08 48; 988 22 02 91; 7272.На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям вакансии.
    Furuz, 15.06.2026 09:22, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • в ТОПе
    Специалист по мониторингу
    ЗАО "Васл Банк" приглашает в команду специалиста по мониторингу.Место работы: ул. Мухаммадиева, 11/6, ориентир UFC, ЮвентусЧто предстоит делать:- Круглосуточный мониторинг операций, событий и инцидентов, связанных с безопасностью Банка;- Контроль соблюдения внутренних процедур и требований безопасности;- Выявление подозрительных операций, мошеннических действий и иных рисков;- Мониторинг работы банкоматов, терминалов, систем видеонаблюдения и охранных систем;Оперативное реагирование на сигналы тревоги и инциденты;- Подготовка аналитических материалов, отчетов и служебных записок;- Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам обеспечения безопасности;- Участие в проведении служебных проверок и внутренних расследований.Наши ожидания:- Высшее или среднее профессиональное образование;- Опыт работы в банковской сфере, службе безопасности или мониторинговом центре будет преимуществом;- Уверенное владение ПК и офисными программами;- Аналитическое мышление и внимательность к деталям;- Умение быстро принимать решения в нестандартных ситуациях;- Высокий уровень ответственности и дисциплинированности;- Готовность работать по сменному графику.Мы предлагаем:- Стабильную выплату заработной платы два раза в месяц.- Медицинское страхование.- Корпоративная связь.- Оплачиваемые обеды.- Корпоративные скидки и специальные условия от партнеров.- Тим-билдинги и мотивационные мероприятия.- Обучение - доступно внутреннее и внешнее обучение;- Оформление в соответствии с ТК РТ.📩 Отправляйте резюме на hr@vasl.tj.💳 Присоединяйтесь к команде, которая ценит качество, надёжность и развитие!
    ЗАО Васл Банк, 12.06.2026 13:23, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • в ТОПе
    Кредитный эксперт
    Открыта вакансия на должность кредитного экспертаБанковская организация приглашает на работу кредитного эксперта.Мы рассматриваем кандидатов с профильным образованием, опытом работы в банковской сфере, знанием основных принципов кредитования и внимательным подходом к работе. Данная должность предполагает сопровождение кредитных процессов, анализ предоставленных данных, подготовку необходимых материалов и взаимодействие с внутренними подразделениями в рамках установленных процедур и требований.Обязанности:консультирование клиентов по вопросам кредитных продуктов;прием и проверка документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки;проведение анализа платежеспособности и финансового состояния заемщика;подготовка материалов для рассмотрения кредитных заявок;сопровождение кредитных заявок на всех этапах рассмотрения;взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам оформления и сопровождения кредитов;контроль соблюдения внутренних процедур и требований по кредитному направлению.Требования:высшее или среднее профессиональное образование в области экономики, финансов или банковского дела;обязательный опыт работы в банковской сфере;знание основ кредитования и порядка рассмотрения кредитных заявок;умение работать с документами и анализировать информацию;ответственность, внимательность, организованность;уверенное владение офисными программами.Опыт работы: не менее 1 года.Формат работы: полный рабочий день.CV направлять на почту info@zudamal.tj
    Мухаммад, 15.06.2026 14:58, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Кредитный менеджер в г. Душанбе
    Для обеспечения дальнейшего роста FURUZ ищет Кредитного менеджера для работы в Головном офисе г. Бохтар. Мы рассмотрим кандидатов из г. Душанбе с возмещением дорожных расходов и проживания, а также с возможностью работать 2-3 дня с регионального офиса в Душанбе.Обязанности:- Привлечение клиентов и консультирование по кредитным продуктам;- Оценка потребностей клиентов и предложение соответствующих решений;- Приём документов и анализ кредитных заявок для одобрения;- Контроль погашения кредитов и обеспечение своевременного возврата средств;- Работа с заёмщиками и ведение кредитной документации;- Выполнение целей организации по кредитам, депозитам, доходности и управлению рисками;- Отчётность перед руководством о состоянии кредитного портфеля и результатах работы.Требования:- Высшее образование;- Опыт работы в банковской или финансовой сфере;- Навыки работы с клиентами;- Уверенное владение компьютерными программами;-Знание таджикского и русского языков (английский — преимущество);Заинтересованные кандидаты могут направить свои документы в Головной офис МДО «ФУРУЗ» по адресу: г. Душанбе, ул. Н. Карабаева, дом 29, Блок 2 Б (ориентир Молодёжный театр) или на электронную почту hr@furuz.tj (в теме письма необходимо указать название вакансии).Телефоны для справок: 988 35 08 48; 988 47 03 54.Только кандидаты, соответствующие требованиям, будут приглашены на собеседование.
    Furuz, Вчера 13:25, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Маркетолог в г.Душанбе
    МДО «Фуруз» приглашает в свою команду Маркетолога!Если вы умеете анализировать рынок, разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии и находить новые возможности для развития бизнеса, мы будем рады видеть вас в нашей команде.Основные обязанности:• Разработка и реализация маркетинговых стратегий и планов продвижения продуктов и услуг компании;• Анализ рынка, конкурентной среды и потребностей клиентов;• Участие в разработке и проведении рекламных и имиджевых кампаний;• Подготовка маркетинговых материалов и предложений;• Оценка эффективности маркетинговых мероприятий и подготовка аналитических отчетов;• Взаимодействие с подрядчиками, рекламными агентствами и партнерами;• Участие в организации промоакций, мероприятий и специальных проектов;• Мониторинг рыночных тенденций и поиск новых каналов продвижения.Требования к кандидатам:• Высшее образование в области маркетинга, экономики, менеджмента или смежных направлений;• Опыт работы в сфере маркетинга не менее 1 года;• Знание современных инструментов маркетинга и продвижения;• Навыки анализа данных и подготовки отчетности;• Уверенное владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint);• Владение таджикским и русским языками;• Креативность, инициативность, аналитическое мышление и умение работать в команде.Мы предлагаем:• Работу в стабильной и развивающейся финансовой организации;• Возможности для профессионального и карьерного роста;• Конкурентоспособную заработную плату;• Дружный коллектив и комфортные условия труда;• Участие в интересных проектах и возможность реализовывать собственные идеи.Заинтересованные кандидаты могут направить резюме на электронную почту hr@furuz.tj с указанием в теме письма «Маркетолог» или представить документы в Головной офис МДО «Фуруз» по адресу: г. Душанбе, ул. Н.Карабоева, дом 29, блок 2Б.Телефон для справок: 988 22 02 91, 7272.На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям вакансии.
    Furuz, Вчера 13:24, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Кредитный эксперт г. Душанбе
    🏦 Филиал Актив Банк приглашает на работу Кредитного специалиста / Кредитного эксперта в г. Душанбе (Корвон).📌 Требования к кандидату:• Высшее образование (экономика, финансы, банковское дело)• Опыт работы в банковской сфере от 1 года• Свободное владение таджикским и русским языками• Знание английского языка приветствуется📊 Профессиональные навыки:• Знание банковского законодательства РТ и правил кредитования• Опыт анализа кредитоспособности клиентов и оценки рисков• Умение оформлять кредитные документы и заявки• Навыки подготовки отчетности по кредитным операциям• Уверенное владение MS Office (Word, Excel, Outlook)• Внимательность и аккуратность при работе с документами✨ Личные качества:- Ответственность- Дисциплинированность- Честность- Внимательность- Коммуникабельность и клиентоориентированность🎁 Мы предлагаем:• Работу в стабильной финансовой организации• Дружный и профессиональный коллектив• Возможности карьерного роста🕘 График работы: Понедельник – Пятница, 08:00 – 17:00📩 Отправляйте резюме: Aahtamdzhonov@activbank.tj
    Активбанк, 08.06.2026 09:15, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг


  • Договорная
    Furuz Furuz

    На сайте с сен, 2020

    Другие объявления автора
    Поделиться
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Pass document verification
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Сохраняйте избранные поиски!
    Нажмите кнопку "Сохранить поиск" на странице поисковой выдачи
    Следите за обновлениями в разделе "Избранное"
    Добавляйте объявления в избранное
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления
    logo
    This account is verified by E-mongolia
    Verify your account by E-Mongolia
    • verified
      This account has a verified association with E-mongolia
    • calendar
      Verified since
    • verified
      Your ad will be marked as verified
    • thumb
      Advertising will receive more attention and trust