Специалист службы Комплаенс

Душанбе
Опубликовано: Вчера 09:50 Номер объявления: 15189077
  • Стаж: от 1 года
  • Название, адрес компании: ОАО "Коммерцбанк Таджикистана"
  • График: Полный день
  • Сфера деятельности компании: Банк
Локация: Душанбе

Мониторинг соблюдения норм законодательства.

- Проверка соответствия внутренней деятельности банка требованиям НБТ и других регулирующих органов.

- Оценка уровня риска клиентов.

- Анализ и одобрение операций клиентов с повышенным уровнем риска.

- Ежедневный анализ операций на наличие признаков подозрительности.

- Фиксация и первичная обработка операций, подлежащих обязательному контролю.

- Подготовка данных для специалистов старшего уровня по операциям, требующим дополнительной проверки.

- Работа с системами автоматизированного мониторинга.

- Проверка клиентов и операций на соответствие санкционным спискам.

- Подготовка отчетов и заключений по вопросам санкционного контроля.

CV направлять на почту hr@cbt.tj

Похожие объявления

VIP
Начинающий Аналитик финансовых рынков
Наша команда в поиске Начинающего Аналитика финансовых рынков, который интересуется фондовыми и валютными рынками и готов развивать экспертизу в анализе рыночной информации и финтех-инструментах.Если вы любите цифры, аналитику - эта позиция станет отличным стартом карьеры.Работа в IBT это:• Официальное трудоустройство, удобный график 5/2 и возможности для карьерного роста• Стабильный оклад, премии за результативность и прозрачная система KPI• Специальные условия на банковские услуги, скидки на питание и корпоративную связь• Регулярные тренинги, обучение и курсы для профессионального роста• Атмосфера взаимопонимания, сотрудничества и все условия для раскрытия потенциалаВашими основными задачами будет:• Сбор и анализ данных по финансовым рынкам• Подготовка отчетов и аналитических материалов• Работа с таблицами Excel и базовыми расчетами• Мониторинг рыночных изменений и трендов• Участие в улучшении аналитических процессовЭта работа подойдёт Вам, если Вы:• Интересуетесь финансовыми рынками и аналитикой• Уверенно владеете Excel на базовом уровне• Любите работать с цифрами и данными• Внимательны к деталям и готовы обучаться• Хотите развиваться в сфере финансов и финтехаСтаньте частью команды IBT, заполнив анкету на сайте team.ibt.tjТелефон контакт-центра: 1155
ЗАО Международный банк Таджикистана, 16.02.2026 13:33, Душанбе
Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Операционный директор
    ЭЪЛОН ДАР БОРАИ ҶОИ КОРИ ХОЛӢФонди қарзии хурди «Фонди бозтамвил» озмун оид ба ҷойи кори холии зеринро эълон мекунад:Вазифа: Директори амалиётӣҶойи кор: ш. ДушанбеМуҳлати қабули дархостҳо: то 09 марти соли 2026Тавсифи мухтасари вазифа:Директори амалиётӣ барои идоракунии амалиётҳои асосии тиҷоратӣ масъул буда, аз ҷумла баҳодиҳии хавфҳо, таҳияи маҳсулот, ташаккул ва татбиқи сиёсати маркетингӣ ва сиёсати рушд, ҷорӣ намудани механизмҳои идоракунии самараноки назорати дохилӣ ва пешниҳоди қарзҳоро мутобиқи сиёсати қарзии Фонд, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд.Директори амалиётӣ дар фаъолияти худ вазифадор аст:• идоракунии амалиётҳои асосии тиҷоратии Фонд, аз ҷумла пешниҳоди қарзҳо, баҳодиҳии хавфҳо, таҳия ва рушди маҳсулот, ташаккул ва татбиқи сиёсати маркетингӣ ва сиёсати рушд, инчунин ҷорӣ намудани механизмҳои самараноки назорати дохилиро таъмин намояд;• ҳамчун аъзои Раёсат масъулият, дар таъмини натиҷаҳои умумии фаъолияти Фонд ва қабули қарорҳо оид ба масъалаҳои сармоягузорӣ, дошта бошад;• ҳамчун аъзои Кумитаи қарзӣ масъулият дар қабули қарорҳо оид ба пешниҳоди қарзҳо мутобиқи сиёсати қарзии Фонд, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дошта бошад;• дар таҳияи ва татбиқи нақшаҳои стратегӣ ва амалиётии Фонд иштирок намояд;• дар таъмин намудани иҷрои нишондиҳандаҳои мақсадноки самаранокии Фонд саҳмгузор бошад;• дар банақшагирии кор ва гузоштани вазифаҳо барои кормандони шуъбаи қарздиҳӣ, муайян кардани ҳаҷм ва муҳлати кор ва талабот ба натиҷаҳои кор масъул бошад;• дар муайян намудани афзалияти корҳои пешбинишуда ва ҷорӣ дар асоси аҳамият ва таъхирнопазирии онҳо масъул бошад;• бевосита барои идоракунии тамоми фаъолияти амалиётии Фонд масъул ва ҷавобгар будан;• иҷрои дигар вазифаҳое, ки бо фаъолияти молиявии Фонд алоқамандӣ доранд.Талаботҳо нисбат ба довталаб ба вазифаи Директори амалиётӣ:• дорои таҳсилоти олии иқтисодӣ ва собиқаи кории на камтар аз панҷ сол аз рӯи ихтисос дар низоми бонкӣ (дохилӣ ё хориҷӣ) ва/ё соҳаи молия бошад, ки на камтар аз се соли он дар вазифаҳои роҳбарӣ ё муовини роҳбари воҳидҳои сохтории иқтисодӣ фаъолият намуда бошад;• донистани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон;• таҷриба дар таҳия ва татбиқи стратегияҳо ва равандҳои амалиётӣ;• таҷрибаи банақшагирии тиҷоратӣ;• малакаҳои хуби муоширати шифоҳӣ ва хаттӣ;• қобилияти таҳлил ва такмили равандҳои тиҷоратӣ ва малакаи муоширати касбӣ;• донистани барномаҳои компютерӣ ва офисӣ, аз ҷумла MS Word (B), Excel (B), ЦФТ-bank (B);• сатҳи баланди масъулиятшиносӣ;• донистани озоди забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, донистани забони англисӣ бартарӣ дода мешавад;• шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон.Довталабон бояд варақаи дархости худро ба суроғаи зерин: ш. Душанбе кучаи Истаравшан 18 ва ё ба почтаи электронии office@rfund.tj ирсол намоянд.Дар қисми мавзӯъ (subject) номи вазифае, ки барои он дархост пешниҳод мекунед, нишон дода шавад.Телефон барои маълумот: (+992) 433 777 770Муҳлати пешниҳоди дархостҳои номзадҳо то 09 марти соли 2026 мебошад.
    ФҚХ Фонди бозтамвил, Вчера 11:27, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Кредитный эксперт в сфере исламского банкинга
    Обязанности:Консультирование клиентов по продуктам исламского финансированияПодбор оптимальных условий в соответствии с принципами шариатаПрием и проверка документов для оформления финансированияСопровождение клиента на всех этапах сделкиТребования:Образование среднее специальное или высшееЖелателен опыт работы в финансовой сфереЗнание принципов исламского банкинга будет преимуществомКоммуникабельность, ответственность, ориентация на клиента
    ЗАО МДО Сандук, 11.02.2026 14:31, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Мобильный кассир в г. Душанбе
    ООО МДО «ФУРУЗ» с марта 2006 года предоставляет малые и средние кредиты в Хатлонской области и районах республиканского подчинения.Наша миссия — поддержка развития малого и среднего бизнеса, а также создание рабочих мест. Учредители организации — из Европы, Америки и Сингапура.Обязанности:-соблюдение нормативно-правовых актов НБТ;-соблюдение кассовой дисциплины и внутренних правил;-обслуживание клиентов;-приём и выдача наличных денег;-операции по обмену валют;-ведение кассовых документов и журналов;-определение платежеспособности банкнот и монет. Требования:-среднее или высшее образование (желательно в сфере экономики);-опыт работы в различных сферах (опыт в банковской сфере является преимуществом);-знание таджикского, русского языков;-коммуникативные навыки;-умение пользоваться компьютерными программами (MS Office).Заинтересованные кандидаты могут отправить свои документы на электронный адрес HR@furuz.tj (в теме письма укажите название вакансии) или предоставить документы в Головной офис МДО «Фуруз», г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б.Телефон для справок: 988 22 02 91; 988 35 08 48.На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям.
    Furuz, Вчера 08:33, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по подбору персонала / Рекрутер
    Описание основных направлений деятельности:• принятие заявок на поиск и подбор персонала;• составление описания вакансий; • формулирование требования к кандидатам; • работа с поступающими откликами на вакансию;• ведение базы данных кандидатов;• использование современных методов размещения объявлений о вакансиях;• ответы на звонки и сообщения соискателей; • организация встречи –собеседования кандидата с членами приемной комиссии;• проводение предварительного анкетирования и тестирования кандидатов на должностьТребования:• высшее образование;• опыт работы в рекрутинге от 3 лет;• знание основ трудового законодательства;• продвинутый пользователь ПК;• знание в многоканальном поиске кандидатов; • опыт в поиске кандидатов через платформы для вакансий somon.tj, vazifa.tj, • опыт в использовании поиска кандидатов в каналах- LinkedIn, Telegram, социальные сети.• навыки СММ-специалиста, умение работать в соц.сетях и писать привлекающие посты о вакансиях;• знание таджикского и русского языков (знание английского языка является преимуществом).Личностные качества:• высокий уровень коммуникабельности;• креативность;• умение принимать различные методы поиска кандидатов;• стрессоустойчивость;• знание базовых принципов психологии;• умение работать в команде;• ориентированность на результат.Условия/возможности:• Оформление по ТК РТ;• полный рабочий день/график работы 5/2;• достойная заработная плата и бонусы;• бесплатные обучения/курсы для повышения квалификации;• возможность карьерного и профессионального роста.Присылайте резюме по адресу Jobs@spitamen.com с указанием в теме «Специалист по подбору персонала».Примечание: только те кандидаты, которые отвечают требованиям объявленной вакансии, будут приглашены на интервью.
    Спитамен Банк, 28.01.2026 11:47, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист карточного отдела
    Требуется молодой, инициативный Специалист карточного отдела.Требования к кандидату:- Высшее образование в области экономики, информационных технологий, финансов или банковского дела;- Опыт работы в отделе карточных операций не менее 1 года;- Свободно владеет таджикским и русским языками, английский – предпочтительно;- Сильные аналитические и коммуникативные навыки;- Опытный пользователь MS Exel и хорошие навыки работы с компьютером;- Опыт работы с национальной платежной и международными платежными системами;- Опыт работы с банковскими картами, онлайн и цифровыми финансовыми услугами является преимуществом;Личностные качества:- аккуратность/внимательность;- честность, пунктуальность;- высокое чувство ответственности;- способность быстро воспринимать большой объем информации.Мы предлагаем:- график работы: 5/2 (8:00-17:00);- оформление по ТК РТ;- своевременная выплата зарплаты 2 раза в месяц;- работа в стабильном МДО;- карьерный рост;- дружный коллектив.Условия работы и уровень оплаты обсуждаются индивидуально. Только те кандидаты, которые соответствуют требованиям, будут приглашены на собеседование.Пожалуйста, присылайте ваши заявки (резюме на таджикском или русском языках) до 04 февраля 2026 г. по электронному адресу: job@shukr.tj (в теме письма укажите должность, на которую подаете).
    ЗАО МДО Шукр Молия, 05.02.2026 13:36, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по продвижению продаж в торговых точках г. Душанбе
    ИЩЕШЬ РАБОТУ С ДЕНЬГАМИ И РОСТОМ?Филиалы Банк Эсхата в г. Душанбе объявляют новую команду и открывают набор на позицию «Специалист по продвижению продаж в торговых точках» ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ, ЕСЛИ:• умеешь общаться и убеждать;• знаешь таджикский, русский и узбекский;• хочешь стабильную работу + бонусы;• готов(а) расти и зарабатывать больше.ЧТО БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ:• консультировать клиентов;• оформлять банковские карты;• подключать Эсхата Онлайн;• зарабатывать на результате.ЧТО ПОЛУЧАЕШЬ:• конкурентоспособную зарплату + бонусы за результат;• реальные возможности карьерного роста;• официальное трудоустройство в одном из ведущих банков страны;• обучение, поддержку и сильную команду.Хочешь работать в Эсхата, где ценят активность и результат? Хочешь стабильную работу + рост дохода? Откликайся и стань частью команды Банка Эсхата! Присылайте своё резюме на job@eskhata.tj до 3 марта c указанием должности или приходи в один из филиалов для заполнения анкеты:г. Душанбе, ул. Н. Карабаева 14, тел.: 44 640 1002 г. Душанбе, ул. С. Айни, 45, тел.: 44 600 24 02Стройте банковское будущее вместе с нами!
    Заррина М, 12.02.2026 13:56, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Операционист
    Обязанности:• Осуществление операционного обслуживания клиентов• Проведение расчетно-кассовых и безналичных операций• Прием, проверка и оформление документов• Работа в банковских информационных системах• Консультирование клиентов по стандартным операциям и продуктам• Соблюдение внутренних регламентов и требований регуляторовТребования:• Среднее специальное или высшее образование (экономическое — преимущество)• Опыт работы операционистом или в сфере обслуживания клиентов приветствуется• Уверенный пользователь ПК• Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость• Коммуникабельность, грамотная речьКонтакты:1. rrahmatulloev@doro.tj2. Обязательно при отправлении резюме указать в теме письма наименование вакансии.3. Резюме кандидатов принимаются до 10.01.2026г.
    Рустам, 28.01.2026 14:21, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Ёвари маъмурии филиал дар н.Шохмансур
    Вазифаҳои асосӣ:Ташкили фаъолияти ҳаррӯзаи филиалНазорат ва ҳамоҳангсозии кори кормандонҚабули мизоҷон ва расонидани машварат оид ба хизматрасониҳои бонкӣНазорати риояи қоидаҳо ва стандартҳои дохилии бонкОмода намудани ҳисоботҳо ва ҳуҷҷатгузорӣТалабот ба довталаб:Маълумоти олӣ (иқтисодӣ ё молиявӣ бартарӣ дорад)Таҷрибаи корӣ дар соҳаи бонкӣ ё маъмурӣ на кам аз 1–3 солДонистани забонҳои тоҷикӣ ва русӣ (донистани англисӣ бартарӣ)Малакаҳои хуби муошират ва идоракунӣДонистани компютер (MS Office)Шароити кор:Маоши рақобатпазирМуҳити кории касбӣ ва имконияти рушдРеҷаи кори пурра📧 Резюме фиристед ба: hr@arvand.tj📞 Ё занг занед ба рақами: +992 92 795 00 01
    Арванд, 09.02.2026 08:31, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Мутахассиси бозгардони карзхо/Хукукшинос дар Саридора
    ҶСП “Бонки сармоягузори ва карзии Точикистон” ҷои кори холии Мутахассиси шуъбаи бозгардонии қарзҳо / Хукукшинос дар Саридораи бонк эълон менамояд.Корманди вазифаи мазкур барои бозгардонии пурраи қарзҳои батаъхирафтода ва аз тавозун хориҷшуда, идоракунии сандуқи қарзӣ, ҳисоботдиҳӣ оиди фаъолиятҳо ва татбиқ намудани сиёсатҳо ва тартиботи ба бозгардонии қарзҳо алокаманд масъул мебошад.Талаботҳо:1. Маълумоти олӣ дар соҳаи иқтисод, молия ва/ё бонкдорӣ, ҳуқуқшиносӣ, идоракунӣ;2. Таҷрибаи кории на камтар аз 3 сол дар низоми бонкӣ, бартарият ба таҷриба дар бахши ҳуқуқшиносӣ ва қарздиҳӣ;3. Қобилияти истифода бурдани малакаҳои тафтишот ва таҳлили барои беҳтарнамоии бозгардонии қарзҳо;4. Тавоноии воқеии идоракунии кормандон;5. Донандаи хуби забонҳои тоҷикӣ, русӣ;6. Шиносоии хуб бо қонунгузории маҳалли;7. Малакаҳои қавии риезӣ ва таҳлилӣ;8. Малакаҳои олии компютерӣ.Хоҳишмандон метавонанд резюмеи шахсии худро ба почтаи электронии hr@icb.tj ирсол намоянд. Лутфан номгӯи вазифаро дар мавзуи мактуб ишора намоед.Танҳо номзадҳои ба талаботҳои зикршуда ҷавобгӯ ба мусоҳиба даъват карда мешаванд. Иштироки занҳо ва духтарони бомаҳорат дастгири карда мешавад.
    Инвестиционно-Кредитный банк, 03.02.2026 14:01, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Мутахассис оид ба хизматрасонии мизоҷони чакана.Душанбе,Шохмансур
    ҶСП Бонки Арванд шуморо ба кор даъват мекунад!Мехоҳед кории доимӣ, рушди касб ва дастгирӣ дар рушди шахсӣ ёбед? Пас, ба мо ҳамроҳ шавед!🛠️ Чӣ корҳоро бояд анҷом диҳед:• ✔️ Машварат додан ба муштариён ва фурӯши маҳсулоти бонкӣ• ✔️ Ҷалби муштариёни нав ва баланд бардоштани шинохти бонк• ✔️ Таҳлили ниёзҳои қарзгирандагон ва кӯмак дар интихоби маҳсулот• ✔️ Бақайдгирии созишномаҳо ва назорати саривақтии пардохти қарзҳо• ✔️ Мониторинги муштариён ва кор бо қарзҳои мушкил🎁 Мо чӣ пешниҳод мекунем:• ✨ Маоши асосӣ + мукофотпулӣ – даромади шумо аз натиҷаҳои шумо вобаста аст• ✨ Пардохти хароҷоти мобилӣ – тамоми ниёзҳои корӣ аз тарафи бонк таъмин мешаванд• ✨ Омӯзиш бо роҳбарони касбӣ – мо шуморо дар ҳар қадам дастгирӣ мекунем• ✨ Имконияти рушди касбӣ ва мансабӣБа мо ҳамроҳ шавед ва қисми дастае шавед, ки идеяҳо ва кӯшишҳои шуморо қадр мекунад!📧 Резюме фиристед ба: hr@arvand.tj📞 Ё занг занед ба рақами: +992 92 795 00 01
    Арванд, 09.02.2026 08:30, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по мониторингу банкоматов
    «Хумо Банк» – одна из ведущих финансовых организаций Таджикистана, входит в пятерку крупнейших в стране. Основным акционером банка является международный инвестиционный холдинг Gojo&Company (Япония), который разделяет стратегию устойчивого роста и финансовой инклюзии. Что мы ожидаем:• Среднее специальное/высшее техническое образование.• Базовые навыки работы с компьютером и готовность освоить системы мониторинга.• Ответственность и готовность оперативно реагировать на любые инциденты.Что вы будете делать:• Постоянно контролировать состояние банкоматной сети: отслеживать загрузку, ошибки и инкассацию.• Техническая грамотность: понимать работы банкоматов и POS-терминалов.• Анализировать и фиксировать сбои, передавать данные в сервисные службы для их устранения.• Вести журналы инцидентов и предоставлять точную отчетность.• Координировать действия с инкассаторами и сервисными бригадами для обеспечения бесперебойной работы сети.Что мы предлагаем:• Возможность работать в ведущей компании, которая ценит профессионализм.• Дружный коллектив и поддерживающая рабочая среда.• Шанс быть частью команды, которая обеспечивает удобство и доступность финансовых операций для тысяч людей. Как подать заявку: Присоединяйтесь к нашей команде, отправив своё резюме на электронный адрес job@humo.tj.Сегодня «Хумо Банк» – это более 350 тыс. клиентов, 2000 сотрудников, а кредитный портфель составляет 1,8 млрд. сомони.
    ЗАО Хумо Банк, Вчера 17:26, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг


  • Договорная
    ОАО Коммерцбанк Таджикистан ОАО Коммерцбанк Таджикистан

    На сайте с дек, 2019

    Другие объявления автора
    Поделиться
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Pass document verification
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Сохраняйте избранные поиски!
    Нажмите кнопку "Сохранить поиск" на странице поисковой выдачи
    Следите за обновлениями в разделе "Избранное"
    Добавляйте объявления в избранное
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления
    logo
    This account is verified by E-mongolia
    Verify your account by E-Mongolia
    • verified
      This account has a verified association with E-mongolia
    • calendar
      Verified since
    • verified
      Your ad will be marked as verified
    • thumb
      Advertising will receive more attention and trust