Специалист службы Комплаенс

Душанбе
Опубликовано: 29.04.2026 09:13 Номер объявления: 15189077
  • Стаж: от 1 года
  • Название, адрес компании: ОАО "Коммерцбанк Таджикистана"
  • График: Полный день
  • Сфера деятельности компании: Банк
Локация: Душанбе

Мониторинг соблюдения норм законодательства.

- Проверка соответствия внутренней деятельности банка требованиям НБТ и других регулирующих органов.

- Оценка уровня риска клиентов.

- Анализ и одобрение операций клиентов с повышенным уровнем риска.

- Ежедневный анализ операций на наличие признаков подозрительности.

- Фиксация и первичная обработка операций, подлежащих обязательному контролю.

- Подготовка данных для специалистов старшего уровня по операциям, требующим дополнительной проверки.

- Работа с системами автоматизированного мониторинга.

- Проверка клиентов и операций на соответствие санкционным спискам.

- Подготовка отчетов и заключений по вопросам санкционного контроля.

CV направлять на почту hr@cbt.tj

Срок подачи резюме до 31.03.2026

Похожие объявления

  • в ТОПе
    Бухгалтер
    Мы в поисках бухгалтера.Условия работы:• График 5/2, с 8:00 до 17:00• Офис в центре города• Зарплата устанавливается на собеседовании• Официальное трудоустройство по ТК РТЖдём ваше резюме или CV с пометкой «Бухгалтер» на email: hh@dc.tj или на Телеграм +992 80 0185544
    Dushanbe City Bank, Вчера 14:42, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Менеджера по персонализации и терминальной сети
    🏦 ЗАО «Активбанк» приглашает на работу:Менеджера по персонализации и терминальной сети📋 Основные обязанности:Управление процессами персонализации платежных карт (дебетовые, кредитные, корпоративные)Контроль качества выпуска и доставки карт клиентамНастройка и конфигурирование POS-терминалов и платежного оборудованияВзаимодействие с процессинговым центром и партнёрами по персонализацииУправление жизненным циклом терминальной сетиКонтроль соблюдения стандартов международных платежных системОптимизация процессов выпуска карт и расширения терминальной сетиВзаимодействие с подразделениями банка, партнёрами и торгово-сервисными предприятиямиПодготовка отчетности и анализ показателей деятельности📌 Требования к кандидату:Высшее образование (финансы, экономика, банковское дело или смежные направления)Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет (карточный бизнес или эквайринг)Знание процессов персонализации платежных картПонимание принципов работы POS-терминалов и эквайрингаЗнание требований платежных систем (Visa, Mastercard, МИР, UnionPay)Опыт работы с процессинговыми системамиНавыки управления процессами и аналитического мышленияВнимательность, ответственность, умение работать в команде⭐ Будет преимуществом:Опыт работы с различными карточными продуктамиЗнание технических стандартов (EMV, PCI DSS)Опыт настройки платежного оборудованияПонимание логистики и процессов доставки карт🎁 Мы предлагаем:Работу в стабильной финансовой организацииПрофессиональную команду и комфортную рабочую атмосферуВозможности карьерного и профессионального ростаУчастие в развитии современных банковских продуктовКорпоративные льготы и социальный пакет🕘 График работы: Понедельник – Пятница, 08:00 – 17:00📩 Резюме направлять: аahtamdzhonov@activbank.tj
    Активбанк, 13.05.2026 11:29, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Менеджер банковских карт в г. Душанбе
    МДО «Фуруз» приглашает в свою команду внимательного и ответственного специалиста, который будет заниматься управлением и развитием продуктов банковских карт, а также анализом клиентских операций.Основные обязанности:-Внедрение и развитие проекта банковских карт;-Тесное взаимодействие и связь с отделом ИТ разработок в рамках реализации и запуска проекта;-Разработка технических заданий для функционала карточного модуля, процессов и сервиса;-Тесное взаимодействие с процессинговым центром, агрегаторами, банками-партнерами по денежным переводам с карты на карту;-Тесное взаимодействие с ответственными сотрудниками операционных направлений в рамках продвижения банковских карт;-Разработка и постоянное усовершенствование положений и внутренних процедур по банковским картам согласно требованиям НБТ, регуляторов и партнёров;-Оказание технической поддержки филиалам/ЦМО при выполнении деятельности, связанной с выпуском и обслуживанием банковских карт и безналичных расчетов;-Внедрение разработанных планов, обеспечение эффективности продуктов/услуг и удовлетворенности клиентов, управление выпуском банковских карт и их распространением по соответствующим каналам;-Ежедневное обработка и сверка операций по банковским картам;-Мониторинг и обеспечение бесперебойной работы банковских карт, онлайн-сервисов и связи с партнерскими организациями и агрегаторами;-Анализ информации и подготовка отчётов для НБТ, руководства и других причастных сторон по банковским картам;-Поддержка разработки и внедрения новых услуг и продуктов с помощью банковских карт;-Постоянное изучение потребностей клиентов и рынка;-Содействие Операционным направлениям (отделам) в реализации новых идей;-Участие в различных проектах, осуществляемых в операционной деятельности Компании.Требования:-Опыт работы в банке от 3 лет (желательно в карточном бизнесе); -Понимание процессов эмиссии и эквайринга; -Знание карточных продуктов и тарифов -аналитические навыки; -Уверенное владение Excel;-Ответственность, внимательность, стрессоустойчивость. Заинтересованные кандидаты могут подать свои резюме (CV) в Головной офис МДО “Фуруз” в г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б или отправить на электронный адрес hr@furuz.tj (в теме письма укажите название должности).Телефон для справок: 988 35 08 48; 988 22 02 91; 7272.На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям вакансии.
    Furuz, 18.05.2026 10:07, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по операционным рискам
    Основные задачи:- Ведение деятельности по управлению операционными рисками в Банке;- Качественная и количественная оценка (измерение) операционного риска;- Качественно, своевременно и надлежащим образом исполнение задач по Внутреннему Контролю.Требования:- Высшее экономическое образование (юридические образование или в сфере информационных технологий приветствуется) и опыт работы в кредитной организации не менее 1 года;- Знание основных требований действующего законодательства Республики Таджикистан, нормативно м правовых актов НБТ и процессы основной деятельности банка;- Отличные аналитические,коммуникативные и презентационные навыки, включая навыки письменного и устного выражения мнения;- Хорошие навыки с програмными обеспечениями MicrosoftПрисылайте резюме на электронную почту hr@arvand.tj с указанием в теме "Специалист по операционным рискам" или через WhatsApp на номер 92-914-33-33;
    Арванд, 24.04.2026 13:17, Худжанд
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Главный специалист по казначейским операциям и денежным переводам
    ЗАО "Фридом Банк Таджикистна" в поиске Главного специалиста по казначейским операциям и денежным переводам КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:• Высшее образование (бухгалтерский учёт и аудит);• Опыт работы — не менее 5 лет, из них в банковской сфере — не менее 3 лет; • Знание законодательства РТ и требований НБТ по внутреннему контролю; • Понимание банковских процессов;• Навыки управления задачами, деловой коммуникации и деловой переписки;• Навыки аналитической работы, грамотная речь, уверенное владение MS Office.ОБЯЗАННОСТИ:• Отражение бухгалтерских проводок по казначейским операциям по соответствующим балансовым счетам в автоматизированной банковской системе (АБС);• Отражение бухгалтерских проводок по операциям по денежным переводам, согласно полученным отчетам в АБС;• Контроль остатков на транзитных счетах по денежным переводам;• Контроль остатков на транзитных счетах по межбанковским сделкам. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:• Стабильную и интересную работу в динамичной и дружной команде, где Вы можете получить ценный опыт и новые знания.• Возможность профессионального роста и развития.• Обеспечиваем комфортные условия труда для своих сотрудников, включая современный офис и дружелюбную атмосферу.• Конкурентную заработную плату и систему премирования.• Официальное трудоустройство по ТК РТ.Присоединяйся к команде Freedom Bank!Отправлять резюме на почту, в теме письма указать вакантную должность:HR@freedombank.tjFreedom Bank - банк твоего будущего!
    Freedom Bank Таджикистан, 30.04.2026 15:28, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по мониторингу банкоматов
    «Хумо Банк» – одна из ведущих финансовых организаций Таджикистана, входит в пятерку крупнейших в стране. Основным акционером банка является международный инвестиционный холдинг Gojo&Company (Япония), который разделяет стратегию устойчивого роста и финансовой инклюзии. Что мы ожидаем:• Среднее специальное/высшее техническое образование.• Базовые навыки работы с компьютером и готовность освоить системы мониторинга.• Ответственность и готовность оперативно реагировать на любые инциденты.Что вы будете делать:• Постоянно контролировать состояние банкоматной сети: отслеживать загрузку, ошибки и инкассацию.• Техническая грамотность: понимать работы банкоматов и POS-терминалов.• Анализировать и фиксировать сбои, передавать данные в сервисные службы для их устранения.• Вести журналы инцидентов и предоставлять точную отчетность.• Координировать действия с инкассаторами и сервисными бригадами для обеспечения бесперебойной работы сети.Что мы предлагаем:• Возможность работать в ведущей компании, которая ценит профессионализм.• Дружный коллектив и поддерживающая рабочая среда.• Шанс быть частью команды, которая обеспечивает удобство и доступность финансовых операций для тысяч людей. Как подать заявку: Присоединяйтесь к нашей команде, отправив своё резюме на электронный адрес job@humo.tj.Сегодня «Хумо Банк» – это более 350 тыс. клиентов, 2000 сотрудников, а кредитный портфель составляет 1,8 млрд. сомони.
    ЗАО Хумо Банк, 19.05.2026 13:40, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по карточным технологиям
    «Хумо Банк» – одна из ведущих финансовых организаций Таджикистана, входит в пятерку крупнейших в стране. Основным акционером банка является международный инвестиционный холдинг Gojo&Company (Япония), который разделяет стратегию устойчивого роста и финансовой инклюзии. Требования:• Среднее специальное или высшее образование (в области финансов, IT или экономики).• Базовое владение компьютером и понимание работы с программным обеспечением (или готовность обучиться).• Внимательность к деталям и аналитическое мышление.Обязанности:• Участие в настройке и поддержке карточных продуктов.• Работа с процессинговыми системами и банковскими платформами.• Контроль корректности операций, связанных с банковскими картами.• Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам карточных технологий.Что мы предлагаем:• Работа в динамичной и перспективной компании.• Возможности профессионального роста и обучения.• Дружный коллектив и поддерживающая рабочая среда.Сегодня «Хумо Банк» – это более 350 тыс. клиентов, 2000 сотрудников, а кредитный портфель составляет 1,8 млрд. сомони.
    ЗАО Хумо Банк, 19.05.2026 13:40, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг


  • Договорная
    ОАО Коммерцбанк Таджикистан ОАО Коммерцбанк Таджикистан

    На сайте с дек, 2019

    Другие объявления автора
    Поделиться
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Pass document verification
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Сохраняйте избранные поиски!
    Нажмите кнопку "Сохранить поиск" на странице поисковой выдачи
    Следите за обновлениями в разделе "Избранное"
    Добавляйте объявления в избранное
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления
    logo
    This account is verified by E-mongolia
    Verify your account by E-Mongolia
    • verified
      This account has a verified association with E-mongolia
    • calendar
      Verified since
    • verified
      Your ad will be marked as verified
    • thumb
      Advertising will receive more attention and trust