Специалист по комплаенс

Душанбе
Опубликовано: 13.11.2024 16:25 Номер объявления: 12724591
  • Стаж: от 3 лет
  • Название, адрес компании: ул. Джаббор Расулова 10
  • График: Полный день
  • Сфера деятельности компании: Банк

Вакансия: Специалист по комплаенс

ЗАО МДО "Бизнес Капитал" приглашает на работу специалиста по комплаенс для работы в отделе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Обязанности:

Разработка и оптимизация инструментов контроля для обеспечения соответствия требованиям ПОД/ФТ;

Сбор и анализ информации по операциям и транзакциям клиентов для выявления потенциальных рисков;

Организация и проведение обучения сотрудников банка по правилам ПОД/ФТ;

Консультирование сотрудников по вопросам выполнения требований ПОД/ФТ;

Проведение мероприятий по управлению рисками, связанных с соблюдением законодательства;

Контроль за процессом рассмотрения жалоб и заявлений клиентов.

Требования:

Высшее образование (юриспруденция, экономика или менеджмент);

Опыт работы в банковской сфере или микрофинансовых организациях не менее 3 лет;

Знание законодательства РТ и нормативных актов НБТ, регулирующих микрофинансовую деятельность;

Владение таджикским и русским языками (английский язык будет преимуществом);

Отличные навыки работы с MS Excel и умение анализировать большие объемы данных;

Личные качества: ответственность, внимательность к деталям, честность, принципиальность, умение работать в команде.

Мы предлагаем:

Конкурентоспособную заработную плату и возможности для профессионального роста;

Обучение и развитие в сфере комплаенс-контроля;

Дружный коллектив и комфортные условия труда.

Контактная информация:

Адрес: ул. Джаббора Расулова, 10

Электронная почта: hr@bcbank.tj

Если вы соответствуете требованиям и заинтересованы в данной вакансии, присылайте своё резюме на указанный адрес электронной почты с темой письма «Специалист по комплаенс».

Похожие объявления

  • в ТОПе
    Мутахассис оид ба кор ба агентхо ва шарикон
    Барои донишҷуёни шуъбаи ғоибона ва шахсони бе собиқаи корӣ вазифаи навро эълон менамоем.Мутахассис оид ба кор бо агентҳо ва шарикон:Шартҳои корӣ:1. Бе собиқаи корӣ қабул менамоем.2. Омузиши 1 моҳаи касбӣ 3. Кор танҳо дар дохили офис (бо комьютер)4. Реҷаи корӣ аз соати 08:30 - 17:30, душанбе - ҷумъа5. Офис дар наздикии театри ҶавононБарои мондани дархост ба вотсапи номери 888881331 нависед, ё анкета равон намоед.
    ЗАО МДО Хумо, Вчера 13:19, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • в ТОПе
    Стажер кредитного отдела г. Душанбе
    Описание деятельности:Поиск потенциальных клиентов и продвижение услуг банка. Требования• высшее образование (экономическое приветствуется)• продвинутый пользователь MS Office;• знание банковской системы;• знание русского и таджикского языка в совершенстве, (знание английского языка приветствуется).Личностные качества:• аккуратность/внимательность;• честность, пунктуальность;• высокое чувство ответственности;• способность быстро воспринимать большой объем информации.Условия/возможности:• оформление по ТК РТ;• полный рабочий день/График работы 5/2;• корпоративное обучение;• возможности карьерного и профессионального роста внутри банка.Присылайте резюме по адресу Jobs@spitamen.com с указанием в теме "Стажер кредитного отдела " г. Душанбе или заполните анкету в филиале ЗАО «Спитамен Банк».
    Спитамен Банк, Вчера 15:43, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Внутренний аудитор
    Обязанности:‒ Проведение внутреннего аудита бизнес-процессов, финансовой и управленческой отчетности; ‒ Оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками; ‒ Анализ соблюдения внутренних регламентов и нормативно-правовых актов; ‒ Подготовка отчетов по итогам аудита с рекомендациями для устранения выявленных нарушений; ‒ Участие в разработке и внедрении внутренних процедур, направленных на повышение эффективности и снижение рисков; ‒ Контроль за выполнением корректирующих мероприятий по результатам аудита. Требования:‒ Высшее образование в области бухгалтерского учета, экономики или финансов; ‒ Опыт работы в сфере внутреннего аудита, бухгалтерии или финансов не менее 3 лет; ‒ Знание международных стандартов внутреннего аудита (например, IPPF); ‒ Умение анализировать большие объемы данных и предоставлять структурированные отчеты; ‒ Владение офисными программами (MS Excel, PowerPoint, 1С и др.); ‒ Внимательность к деталям, аналитическое мышление, высокий уровень ответственности. Условия:‒ Достойная оплата труда; ‒ Оформление по ТК РТ; ‒ График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00; ‒ Возможность профессионального роста и развития; ‒ Оплата корпоративной связи. Если вы готовы стать частью нашей команды, отправьте свое CV на info@spitameninsurance.com. В теме письма укажите, пожалуйста, название вакансии. Мы ждем Вас в команду!
    Spitamen Insuranse, Сегодня 10:16, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Мутахасисси аудити дохила
    ҶДММ ТАҚҲ ЛОЛС“Молия” барои ишғоли вазифаи Мутахассиси аудити дохила довталабонро ба кор даъват менамояд.Уҳдадориҳо:- гузаронидани аудит ва мониторинги вазъи назорати дохилӣ дар ташкилот, аз ҷумла:-баҳодиҳии назорат аз болои ҳолати дороиҳо ва пешгирии талафот.-омода намудани намунаҳо ва дархостҳои аудиторӣ, ҷамъоварии далелҳои аудиторӣ;- тафтиши риояи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин талаботи сиёсати дохилӣ ва дастурамалҳои баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ;- таҳия ва пешниҳоди пешниҳодҳо оид ба рафъи камбудиҳои ошкоршуда ва тавсияҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии раванди баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ;-таҳлили самаранокии системаи назорати дохилӣ ва коркарди иттилоот.Талабот:-донистани забонҳои тоҷикӣ ва русӣ; Донистани забони англисӣ афзалият дорад;-талаботи касбӣ дар муҳосибӣ (CIPA, CAP ва ғайра) қобили қабул аст;-донистани асосҳои идоракунии хавфҳо афзалият дорад;-малакаи аълои компютерӣ.Шартҳо:• Ҳафтаи кории панҷруза: Душанбе-Ҷумъа• Музди меҳнат шартномавӣ ва пардохтҳои иҷтимоӣ (баландшавии музди меҳнат вoбаста ба собиқаи кории ҳар сола, дастгирии иҷтимоӣ, пардохти моҳонаи алоқаи мобилӣ)• Бақайдгирии расмӣ мутобиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии ТоҷикистонХоҳишмандон метавонан Резюмеи худро ба почтаи электронии ташкилот info@lolc.tj то санаи 15.12.2024 сол ирсол намоед.
    S8, 26.11.2024 11:08, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист карточного отдела
    Присоединяйтесь к нашей команде в НБКО «Васл»! Приглашаем на работу талантливого специалиста в карточный отдел. Если вы стремитесь к профессиональному росту и хотите стать частью команды, которая ценит инновации и креативность, это предложение для вас!Что мы предлагаем:• Работа в перспективной организации с возможностью проявить себя.• Оплачиваемые обеды.• Медицинское страхование.• Корпоративная связь.• Корпоративные скидки и специальные условия от партнеров.• Тим-билдинги и мотивационные мероприятия.• Оформление в соответствии с ТК РТ.Ваши обязанности:• Обработка заявок на выпуск карточек и управление процессом их оформления.• Консультирование клиентов по вопросам, связанным с карточными продуктами.• Анализ и оптимизация существующих процессов в карточном отделе.• Взаимодействие с другими подразделениями для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов.Требования:• Возраст от 25 до 35 лет.• Опыт работы в банковской сфере с пластиковыми картами не менее одного года.• Умение работать с большим объемом информации и внимание к деталям.• Коммуникабельность и нацеленность на результат.• Знание русского языка обязательно.Как подать заявку:Если вы готовы принять вызов и стать частью нашей команды, отправьте свое резюме на электронную почту hr@vasl.tj указав в теме письма выбранную вакантную позицию или напишите в Телеграмм по номеру 981112647
    НБКО Васл, 25.11.2024 15:32, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист по залоговому обеспечению
    СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЛОГОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: • Высшее образование (оценка, экономика, IT, финансы, математика);• Опыт работы в залоговом подразделении банка, оценочной компании;• Уверенное владение компьютером, офисными программами (MS Office); ОБЯЗАННОСТИ:• Практический опыт в проведении оценки движимого и недвижимого имущества; • Проведение маркетинговых исследований и анализа рынка недвижимости;• Надлежащее и своевременное проведение работ, связанных с оценкой/мониторингом предмета залога;• Участие в автоматизации и модернизации процессов;• Умение грамотно письменно излагать свои мысли и формулировать выводы;• Анализировать документацию на принимаемое в обеспечение имущество;• Знание законодательства в области Оценочной и Банковской деятельности;• Проведение анализа отчетов об оценке независимых оценщиков на соответствие требованиям действующего Законодательства;• Проведение осмотра объекта.ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:• Стабильную и интересную работу в динамичной и дружной команде.• Возможность профессионального роста и развития в быстро развивающейся банковской сфере.• Конкурентную заработную плату.• Официальное трудоустройство по ТК РТ.Присоединяйся к команде Freedom Bank!Отправлять резюме на почту, в теме письма указать вакантную должность:HR@freedombank.tjFreedom Bank - банк твоего будущего!
    Freedom Bank Таджикистан, 18.11.2024 14:37, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Курьер по доставке банковских карт в г.Душанбе
    В "Банке Эсхата" в г. Душанбе открыта вакансия Курьера по доставке банковских карт.У вас будет очень важная роль - вы будете отвечать за то, чтобы наши любимые клиенты получили свои банковские карты вовремя.Чем будете заниматься:- Выездные выдачи банковских карт клиентам;- Путем обзвона уточнять у клиента адрес доставки карты и ПИН конверта;- Создать маршрут доставки и осуществлять доставку ПК клиентам;- Предоставлять клиенту готовый ПК, ПИН конверт;- Предоставлять Операционисту подписанные кейсы клиентов;- Отчетность о проделанной работе.Чтобы работать у нас, Вам нужно совсем немного:- Среднее, среднее профессиональное/техническое образование, степень бакалавра в области курьерской службы и банковского дела приветствуются;- Опыт работы не требуется;- Обязательное знание таджикского и русского языков;- Хорошие компьютерные навыки.За все это мы Вам предлагаем:- конкурентоспособную заработную плату;- высокую премиальную мотивацию;- официальное трудоустройство;- перспективу профессионального и карьерного роста и развитияАнкеты принимаются до 25 ноября 2024 года по адресу г.Душанбе, ул.Норинова-1а или по эл.почте job@eskhata.tj.Телефон: 44 6401001https://clck.ru/3DE7R4
    ОАО Банк Эсхата, 12.11.2024 16:19, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Специалист в Департамент кредитования
    Описание основных направлений деятельности:• Проведения анализа основных показателей результатов Банка в кредитной части; • Проведения аналитического анализа исходя из результатов предыдущих месяцев;• Составления разного рода отчётности касаемо Кредитного портфеля; • Участие в составление планов для филиалов. Требования:• Отличные навыки работы в программе MS Excel;• Высшее образование (финансы и кредит, банковское дело);• Знание банковского законодательства РТ;• Знание русского и таджикского языка в совершенстве, (знание английского языка приветствуется);• Опыт в подготовки презентаций, отчетов и проведения исследований рынка приветствуется.• Опыт работы в сфере кредитовании - приветствуется;Личностные качества:• аналитический склад ума, креативность;• честность, пунктуальность;• высокое чувство ответственности;• способность быстро воспринимать большой объем информации.Условия/возможности:• оформление по ТК РТ;• полный рабочий день/График работы 5/2;• Достойная заработная плата и бонусы;• Бесплатные обучения/курсы для повышения квалификации;• Возможность карьерного и профессионального роста.Присылайте резюме по адресу Jobs@spitamen.com с указанием в теме « Специалист в Департамент кредитования» или заполните анкету в филиале ЗАО «Спитамен Банк».Примечание: тоько те кандидаты, которые отвечают требованиям объявленной вакансии, будут приглашены на интервью.
    Спитамен Банк, 08.11.2024 11:37, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Региональный менеджер по Агентскому банкингу
    - Развитие сети агентского банкинга для достижения стратегических и операционных целей;- Анализ текущего состояния агентского банкинга и предложения по его улучшению.- Повышение объемов операций через агентов Банка;- Согласование действий с другими подразделениями Головного офиса для эффективной работы сети агентского банкинга.- Высшее экономическое образование;- Опыт работы в банковском секторе не менее 3 лет;- Знание законодательства Республики Таджикистан и нормативных актов - -- - Национального Банка Таджикистана, касающихся банковской деятельности;- Приветствуется знание политик и процедур Банка в области агентского банкинга и подключения агентов;- Приветствуется умение применять инструменты для развития сети агентского банкинга.
    Арванд, 21.11.2024 08:56, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Аналитик - разработчик
    ЗАО МДО Хумо одна из лидирующих компаний Таджикистана, в сфере внедрения цифровых финансовых услуг, предоставляет Вам возможность присоединиться, к квалифицированной команде разработчиков, внедряющих современные методы анализа и программное обеспечение в банковской сфере.У Вас есть возможность реализовать свой потенциал в сфере программирования, анализа и финансов, просим не упустить данную возможность!Описание работы: - Обработка больших массивов данных и формирование автоматизированных скриптов. - Разработка и автоматизация ETL процессов. - Проверка корректности введённой информации, в различных информационных системах - Debugging and troubleshooting скриптов. - Улучшения и документирования автоматизированных скриптов. - Создание сервисов по автоматизации аналитических процессов. - Сбор и структурирование дополнительной информации, из внешних источников.Квалификация и требования: - Высшее образование в сфере информационных технологий, экономики, статистики или математики; - Продвинутые навыки работы в Excel; - Начальные знания в Python программирования (либо на других языках программирования); - Аналитическое мышление; - Знание английского языка, как минимум на уровне upper intermediate; - Готовность к приобретению новых знаний, для эффективного выполнения своих обязанностей; - Коммуникабельность и умение работать в команде;Просим заинтересованных лиц отправить анкету.
    ЗАО МДО Хумо, Вчера 13:19, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Head of Internal Audit
    Microcredit Deposit Organization FURUZ LLC has been providing micro and medium loans in Tajikistan since March 2006. FURUZ ranks sixth among lending institutions in terms of loans disbursed, and in some districts has gained up to 15% of the market share. FURUZ's mission is to provide loans for the development of small and medium businesses and job creation. More than 160 employees work in FURUZ’s Head Office in Bokhtar city and in other service centers across the country. The founders of the organization are from Europe, USA and Singapore. Position of Head of Internal Audit is based in Dushanbe with possible 1-2 working days in a week in the Head-office in Bokhtar city.Main responsibilities:• To manage effectively the internal audit activities and to ensure they add value to Furuz, in particular audit assignments;• To supervise the internal audit team on an ongoing basis and ensures that internal audit resources are appropriate, enough, and effectively deployed to achieve the approved plan; • To issue relevant and adequate audit recommendations, analysis and conclusions to contribute to the quality of operational processing and the reinforcement of Furuz’s internal control and risk management system in all company’s activities;• Develop sound internal auditing principles, practices, standards in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA) and ensure all internal audit’s activities comply with those;• Develop adequate and effectives methodologies for anti-fraud program, whistleblowing and internal audit risk assessment and periodically update them;• Ensure timely and effectively reporting of internal audit observations and activities, potential frauds and other issues related to internal control, risk management and corporate governance to the Audit Committee and the General Management.Requirements:• Higher education in any area, however in business administration, management, finance or accounting is preferred;• Holder of CIA, CFE, CPA, ACCA, CIPA etc. is preferred;• A professional experience of minimum 4 years in a financial institution in the area of auditing, risk management, internal control, lending or other related banking experience with at least 1-2 years in supervisory role;• Good conceptual skills combined with assertiveness and strong communication skills and/ or Ability to effectively communicate with the Board of Directors and Senior Management;• Good knowledge of internal audit methodologies, audit projects management, risks and controls is preferred;• Geographic mobility, as the position requires regular field trip missions in the branches or outside the country;• Fluent in Tajik, Russian and English languages;• Advanced analytical and synthesis skills. Interested applicants can submit their CV/Resume to the e-mail address hr@furuz.tj (in the subject line please indicate the name of the position). For more information call at: 988-35-08-48,Only shortlisted candidates will be invited for an interview.
    Furuz, 11.11.2024 08:47, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг
  • Кассир
    В ООО НБКО "Васл", требуется кассирТребование к кандидату:• Высшее образование• Опыт работы в банковской или финансовой сфере не менее 3-х лет• Знать особенности работы с денежной наличностью, правила выполнения кассовых операций и обеспечения сохранности ценностей и другие нормативные документы НБТ• Владение таджикским и русским языками (английский язык будет преимуществом)• Навыки работы на компьютере, знание компьютерных программ Word и EXCELОбщие требования:Честность, коммуникабельность, внимательность к деталям, способность работать в режиме многозадачности, готовность к обучению.Мы готовы предложить:• Работа в перспективной компании, возможность проявить себя и свой потенциал в работе, реализовать интересные идеи;• Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц;• Медицинское страхование;• Корпоративная связь;• Оплачиваемые обеды;• Корпоративные скидки и специальные условия от партнеров;• Тим-билдинги и мотивационные мероприятия;• Обучение - доступно внутреннее и внешнее обучение;• оформление в соответствии с ТК РТ.Анкеты принимаются по эл.почте: hr@vasl.tj указав в теме письма выбранную вакантную позицию.Адрес: Назаршоев 80., ориентир: Ёкут-2000.Телефон для справок: 981112647
    НБКО Васл, 13.11.2024 09:08, Душанбе
    Вакансии » Банки, страхование, лизинг


  • Договорная
    ЗАО МДО Бизнес Капитал

    На сайте с дек, 2019

    Другие объявления автора
    Поделиться
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Pass document verification
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Сохраняйте избранные поиски!
    Нажмите кнопку "Сохранить поиск" на странице поисковой выдачи
    Следите за обновлениями в разделе "Избранное"
    Добавляйте объявления в избранное
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления