Специалист отдела комплаенс контроля
- Стаж: от 3 лет
- Название, адрес компании: Freedom Bank Таджикистан, г. Душанбе
- График: Полный день
- Сфера деятельности компании: Банк
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• Образование: высшее юридическое и/или экономическое.
• Специальность: финансы, экономика, аудит, банковское дело, юриспруденция, правоведение и т.п.
• Опыт работы: не менее 3 (трех) лет в финансовой организации - банке, из них не менее 1 (одного) лет в сфере ПОД/ФТ, или в сфере управления комплаенс-риском.
• Безупречная деловая репутация, отсутствие судимости.
• знание требований законодательства РТ, регулирующего сферы по направлению деятельности Отдела, в том числе нормативными правовыми актами НБТ, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля;
• знание международных стандартов в области комплаенс-контроля и в сфере ПОД/ФТ, умение применять их на практике;
• знание банковских бизнес-процессов, связанных с деятельностью Отдела;
• знание правил корпоративной этики, навыки разрешения конфликтных ситуации, эффективной коммуникации;
• навыки деловой переписки, в том числе составление официальных писем, записок, аналитических справок, навыки подготовки презентации и иных документов;
• умение консультировать по всем вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
• навыки работы на компьютере, знание основных программ стандартного проекта MS Office (опытный пользователь);
• грамотная письменная и устная речь.
ОБЯЗАННОСТИ:
• выявлять, измерять, проводить мониторинг и контроль за комплаенс-риском и санкционным риском в Банке;
• разрабатывать обучающие курсы/материалы, обеспечивать проведение обучения работников Банка по вопросам управления комплаенс-риском, коррупционным риском, санкционным риском;
• контролировать организацию работы по ознакомлению всех работников Банка с требованиями внутренних документов, регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке;
• принимать участие в процессе разработки и внедрения новых продуктов и услуг Банка в части обеспечения соблюдения применимых санкций;
• осуществлять мониторинг соблюдения Банком и его работниками политик и процедур по управлению комплаенс-риском;
• осуществлять сбор данных об угрозах и событиях комплаенс-риска, коррупционных рисках;
• осуществлять анализ жалоб (заявлений) клиентов на наличие комплаенс-риска;
• разрабатывать и анализировать количественные и качественные показатели, характеризующие степень подверженности Банка комплаенс-риску;
• осуществлять согласование проектов внутренних документов, бизнес-процессов в части управления комплаенс-риском:
• обеспечивать наличие в Банке актуальных и полных внутренних документов в части соблюдения санкционных ограничений и осуществлять мониторинг за их соблюдением в Банке;
• изучение международных требований в области санкций и доведение до заинтересованных работников Банка;
• обеспечение формирования заключений по отдельным клиентам/сделкам в части соблюдения санкций.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Стабильную и интересную работу в динамичной и дружной команде.
• Красивый современный офис в самом центре города.
• Возможность профессионального роста и развития в быстро развивающейся банковской сфере.
• Конкурентную заработную плату.
• Официальное трудоустройство по ТК РТ.
Присоединяйся к команде Freedom Bank!
Отправлять резюме на почту, в теме письма указать вакантную должность:
HR@freedombank.tj
Freedom Bank - банк твоего будущего!
Похожие объявления
Следите за обновлениями в разделе "Избранное"