RU TJ

Мы отправили вам письмо на . Нажмите на ссылку в этом письме для того, чтобы подтвердить ваш адрес email, иначе мы не сможем уведомить вас о новых ответах на ваши объявления и сообщениях в чате.

Письмо для подтверждения отправлено

Специалист Службы комплаенс

Обновить дату Поместить в ТОП

Душанбе

Опубликовано: 29.03.2024 14:07 Номер объявления: 11411062

Стаж: от 3 лет
Название, адрес компании: Алиф, Душанбе
График: Полный день
Сфера деятельности компании: Банк

Ищем комплаенс специалиста Службы комплаенс и валютного контроля на полный рабочий день.

Обязанности:

— контроль операций, связанных с ПОД/ФТ и ФРОМП;

— анализирование подозрительных сделок/операций;

— сбор и предоставление в Департамент финансового мониторинга при НБТ сведений об операциях подлежащих обязательному контролю;

— осуществление финансового мониторинга в целях выявление операций связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

— выявление и предоставление в Департамент финансового мониторинга при НБТ сведения о подозрительных операциях и сделках;

— рассмотрение и подготовка ответов на письма-запросы уполномоченного органа;

— регистрация подозрительных и мошеннических операций;

— выступление в качестве контактного лица с уполномоченным органом по ПОД/ФТ с правоохранительными органами, а также с любыми другими компетентными органами касательно профилактики, выявления, расследования или соответствия нормам ПОД/ФТ.

Требования:

— Высшее экономическое или юридическое образование;

— Владение таджикским и русским языками,знание английского языка приветствуется;

— Опыт работы в банковской сфере не менее 3 года, из них 2 года в сфере комплаенс или аудита;

— Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМП, управления комплаенс-рисков, нормативно-правовых актов НБТ, в том числе рекомендаций ФАТФ;

— Умение собирать сведения, анализировать, оценивать сведения и аргументы, подготовка и предоставление отчётов в письменной форме.

Мы ценим:

― трудолюбие;

― честность и скромность;

― ответственность и пунктуальность.

Предлагаем:

— пятидневный рабочий график;

— конкурентную оплату труда;

— карьерный рост;

— дружелюбный коллектив и развитие вместе с компанией;

— кафетерий льгот и различные тимбилдинги.

Рассматриваем кандидатуры тех, кто отправил резюме и сдал тесты.

https://job.alif.tj/vacancies/specialist-sluzby-komplaens-jv8d?rs=somontj_job_specialist-sluzby-komplaens01-03-2024

Удачи :)

Похожие объявления

Кассир

В крупный торговый центр, требуются кассиры. Ориентир; г. Душанбе, рынок Кушониён.По всем вопросам звонит по номеру 918557773

Фируз, 27.05.2024 16:12, Душанбе