Менеджер по мониторингу и расследований случаев мошенничества

Душанбе
Санаи ҷойгиршавӣ: 30.06.2025 13:28 ID эълон: 13818916
  • Таҷриба: аз 3 сол
  • Ном ё суроғаи ширкат/корхона: ул. Пушкина 10
  • Реҷаи кор: Рузона
  • Самти фаъолияти ширкат/корхона: Банк

Мы в поисках квалифицированного специалиста на должность Менеджер отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества департамент Комплаенса.

Основные функциональные обязанности

• Мониторинг транзакций в режиме реального времени для выявления рисков мошенничества.

• Анализ оповещений, генерируемых системой.

• Расследование оповещений о мошенничестве и жалоб клиентов.

• Улучшение систем противодействия мошенничеству с помощью новых сценариев.

• Документирование результатов в системах мониторинга.

• Внедрение регистрации случаев и отслеживание хода расследования.

• Обеспечение своевременной отчетности и документирования закрытий случаев.

• Устранение неполадок в системах борьбы с мошенничеством.

Требуемые квалификации и навыки

• Степень бакалавра/магистра в области экономики или финансов, IT

• 3 года опыта в мониторинге мошенничества, комплаенс, аудите или аналогичной должности;

• Знание нормативных требований, связанных с мошенничеством и финансовыми преступлениями;

• Глубокое понимание типологий мошенничества и показателей финансовых преступлений.

• Продвинутые аналитические и следственные навыки.

• Знание блок-схемы банковских продуктов и услуг;

• Знание таджикского, русского, английского языков (предпочтительно);

• Критическое мышление и навыки решения проблем;

• Презентационные навыки.

Заинтересованных кандидатов просим окликнуться на hr@icb.tj не позднее 20 июля 2025 г.

Только кандидаты, прошедшие по требованиям к вакансии, будут приглашены на собеседование.

Эълонҳои монанд

VIP
Амалиётгари бэк-офис дар ш.Душанбе
Ба дастаи дӯстонаи мо Амалиётгари бэк-офис дар ш.Душанбе лозим аст — фавран!Вазифаи кор:• Қабули мизоҷон дар нуқтаи хизматрасонӣ;• Шинос кардани мизоҷон бо шартҳои қарздиҳӣ;• Доҳил намудани маълумотҳо ба система; • Кор бо ҳуҷҷатҳо ва назорати дурусти онҳо • Омода намудани ҳисоботҳо. Талабот:• Маълумоти миёна (ё олӣ);• Таҷрибаи кор дар соҳаҳои гуногун афзалиятнок шуморида мешавад;• Донистани забони тоҷикӣ (русӣ афзалиятнок шуморида мешавад);• Қобилияти робитасозӣ ва муошират;• Малакаи кор бо компютер.Мо омодаем шахсони бе таҷрибаро ба кор қабул кунем ва омӯзиш диҳем.Довталабони ҳавасманд метавонанд резюмеи худро ба Филиали ТАҚХ “Фурӯз” дар шаҳри Душанбе, кӯчаи С.Шерозӣ 11 ё ба суроғаи электронии hr@furuz.tj (дар мавзӯи мактуб номи вазифае, ки месупоред қайд намоед) пешниҳод намоянд.Телефон барои маълумот: 988 22 02 91. Танҳо номзадҳои ба талаботҳои вазифа ҷавобгӯ ба суҳбат даъват карда мешаванд.
Furuz, Имрӯз 13:20, Душанбе
Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Начальник карточного отдела
    Начальник карточного отделаМы приглашаем в свою команду инициативного и целеустремленного Начальника карточного отдела для работы в г. Душанбе.В ЗАО МДО "Шукр Молия", который сможет возглавить нашу команду и обеспечить эффективное управление карточными продуктами компании.Квалификационные требования к Начальнику отдела карточного бизнеса:• Высшее образование, информационных технологий, финансов или банковского дела;• Опыт работы в отделе карточных операций не менее 1 лет;• Свободное владение таджикским и русским языками, английский – предпочтительно;• Сильные аналитические и коммуникативные навыки;• Опытный пользователь MS Excel и хорошие навыки работы с компьютером;• Опыт работы с банковскими картами, онлайн и цифровыми финансовыми услугами является преимуществом;• Опыт работы с национальной платежной и международными платежными системами;• Опыт разработки и внедрения процедур/руководства является преимуществом. Основные обязанности:• Организация стабильной работы по эмиссии и эквайрингу локальных/международных банковских карт;• Ежедневное взаимодействие и связь с Процессинговым центром, агрегаторами, банками-партнерами по денежным переводам с карты на карту;• Мониторинг и обеспечение бесперебойной работы POS-терминалов, онлайн-сервисов и связи с партнерскими организациями и агрегаторами;• Подготовка отчетов для руководства и других заинтересованных сторон по банковским картам и сопутствующим услугам;• Поддержка разработки и внедрения новых услуг и продуктов с помощью банковских карт и других цифровых финансовых услуг;• Поддержка разработки, обновления и внедрения процедур, связанных с банковскими картами, онлайн и цифровыми финансовыми услугами;• Составление стратегического плана развития карт подразделения;Мы предлагаем:- график работы: 5/2 (8:00-17:00);- оформление по ТК РТ;- своевременная выплата зарплаты 2 раза в месяц;- работа в стабильном МДО;- карьерный рост;- дружный коллектив.Условия работы и уровень оплаты обсуждаются индивидуально. Только те кандидаты, которые соответствуют требованиям, будут приглашены на собеседование.Пожалуйста, присылайте ваши заявки (резюме на таджикском или русском языках) до 10 августа 2025 г. по электронному адресу: job@shukr.tj (в теме письма укажите должность, на которую подаете).
    Фирдавс, 21.07.2025 13:20, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Специалист Управления выпуска и логистики банковских карт
    ЗАО «ФРИДОМ БАНК ТАДЖИКИСТАН» ищет:Специалиста Управления выпуска и логистики банковских картЕсли вы:• Внимательны, аккуратны и имеете высокую степень ответственности • Имеете опыт в банковской или финансовой сфере• Способны работать с большими объемами информацииМы ждем вас!Вам предстоит:• Упаковка персонализированных банковских карт в соответствии с внутренними стандартами и сопутствующих документов (договор, памятка, инструкции и т.п.).• Замещение в организации процесса персонализации/печати платежных карт.• Проверка корректности данных на карте и сопроводительных документах. • Своевременная организация передачи пластика (карта мгновенного выпуска) и расходных материалов в филиал Банка.• Участие в процессе логистики платежных карт, подготовка карт к передаче в курьерской службе. • Ведение учёта в документах и программных системах.• Соблюдение внутренних стандартов безопасности при обращении с картами и конфиденциальной информацией.• Участие в процессах инвентаризации и контроля наличия карт.• еженедельный мониторинг наличия/отсутствия пластика (карта мгновенного выпуска) и расходных материалов в филиалах Банка.• мониторинг остатков заготовок пластика и расходных материалов, а также своевременное инициирование их закупа.• мониторинг работоспособности оборудования по эмиссии платежных карт.Требования:• Высшее образование (экономика, математика, техника)• Опыт работы в банке/финансовой сфере от 3 лет• Навыки работы с ПК (знание основных программ стандартного проекта MS Office (опытный пользователь), ввод информации в систему, работа с внутренними учётными программами).• Умение быстро обучаться. Что мы предлагаем:• Стабильную и интересную работу в динамичной и дружной команде, где Вы можете получить ценный опыт и новые знания.• Возможность профессионального роста и развития в быстро развивающейся банковской сфере.• Обеспечиваем комфортные условия труда для своих сотрудников, включая современный офис и дружелюбную атмосферу.• Конкурентную заработную плату и систему премирования.• Официальное трудоустройство по ТК РТ.Присоединяйся к команде Freedom Bank!Отправлять резюме на почту, в теме письма указать вакантную должность:HR@freedombank.tjFreedom Bank - банк твоего будущего!
    Freedom Bank Таджикистан, 08.07.2025 12:17, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Водитель-инкассатор
    Мы в поиске водителя- инкассатораОсновные задачи:Перевозка денежных средств и ценностей по утвержденному маршруту.Обеспечение полной сохранности при транспортировке.Контроль технического состояния автомобиля.Соблюдение правил дорожного движения и безопасности.Требования:Среднее или средне-специальное образование.Водительское удостоверение категории B, C.Отличные навыки вождения и знания устройства автомобиля.Хорошая физическая форма и стрессоустойчивость.Опыт службы в армии или силовых структурах приветствуется.Навыки обращения с оружием как плюс.Ответственность, внимательность, аккуратность.Обязанности:Безопасное и аккуратное вождение.Транспортировка ценностей согласно инструкциям.Поддержание автомобиля в рабочем состоянии.Контроль пломб, упаковки и сопроводительных документов.Соблюдение конфиденциальности и стандартов безопасностиМы предлагаем:Стабильную работу в надежной организации.Официальное трудоустройство.Социальный пакет и обучение при необходимости.Достойную и своевременную оплату труда.Будь частью команды, которая ценит твой вклад!Отправляй резюме и начни новую главу своей истории.Анкеты принимаются в представительствах ЗАО Банка Арванд, а также через электронную почту hr@arvand.tj и мессенджеры Telegram/WhatsApp по номеру +992 92 914 9333.
    Арванд, 30.06.2025 08:26, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Специалист по международным платежным системам
    Станьте мостом между технологиями и глобальными финансовыми операциями!Что мы ожидаем от вас: • Базовые знания о работе международных платёжных систем (Visa, Mastercard). • Умение анализировать данные • Внимательность к деталям при проверке операций.Чем вы будете заниматься: • Мониторинг и обработка транзакций по международным картам.• Работать с международными платёжными системами (Visa, Mastercard).• Проверять операции на соответствие правилам платёжных систем. • Подготавливать отчёты о мошеннических или ошибочных операциях. • Сотрудничать с иностранными банками-партнёрами для решения задач и оптимизации процессов.Что мы предлагаем:• Возможность работать с международными платёжными системами в динамичной среде.• Профессиональное развитие и обучение в сфере финансовых технологий.• Дружественная команда профессионалов и поддерживающая рабочая атмосфера.Как подать заявку: Присоединяйтесь к нашей команде, отправив своё резюме на электронный адрес job@humo.tj.
    ЗАО МДО Хумо, Имрӯз 14:45, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Специалист по работе с клиентами микро-бизнеса в г.Душанбе
    Банк Эсхата в г.Душанбе объявляет конкурс на должность Специалиста по работе с клиентами микро бизнеса.Основные требования:-высшее или неполное высшее образование;-опыт работы приветствуется;-уверенное владение техникой продаж;-развитые коммуникативные навыки;-высокая степень ответственности;-умение работать в команде.Основные обязанности:-Проведение маркетинговых мероприятий среди потенциальных клиентов (по привлечению сбережений, установке QR-платежей - эквайринг, предложение кредитов клиентам малого и среднего бизнеса);-Помощь клиентам в подаче заявки;-Проведение полного кредитного анализа, посещение места жительства и деятельности клиента, заключение договора на организацию безналичных расчетов электронными средствами платежа;-Подготовить предложения кредитному комитету;-Контроль за использованием и погашением кредитов.Условия работы:-высокая заработная плата;-высокая премиальная мотивация;-официальное трудоустройство;-перспектива профессионального и карьерного роста и развитии.Анкеты принимаются до 08 августа 2025 года по адресу г.Душанбе, ул.Н.Карабаева-14 или по эл.почте job@eskhata.tj. Телефон: (37) 233-185544 6401001
    ОАО Банк Эсхата, 18.07.2025 16:40, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Руководитель службы внутреннего аудита
    Руководитель Службы Внутреннего АудитаКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:• Высшее экономическое или финансовое образование (желательно наличие дополнительного образования в области аудита, управления рисками).• Опыт работы в сфере внутреннего аудита в банке не менее 5 лет, в том числе на руководящей должности не менее 3 лет.• Знание банковского законодательства Республики Таджикистан, нормативных актов НБТ, международных стандартов аудита и финансовой отчетности.• Опыт проведения аудиторских проверок различных направлений деятельности банка (кредитные операции, финансовые рынки, операционная деятельность, информационные технологии и т.д.).• Знание принципов управления рисками и построения системы внутреннего контроля в банке.• Умение анализировать большие объемы информации, выявлять существенные риски и разрабатывать эффективные рекомендации по их снижению.• Навыки подготовки качественных и информативных отчетов по результатам аудиторских проверок.• Отличные коммуникативные и переговорные навыки, умение убеждать и отстаивать свою точку зрения.• Лидерские качества, умение мотивировать и развивать команду.• Высокая степень ответственности, честность, объективность и независимость.• Свободное владение таджикским и русским языками (знание английского языка приветствуется).ОБЯЗАННОСТИ:• Организация и управление деятельностью Службы Внутреннего Аудита.• Разработка и реализация стратегии и планов внутреннего аудита, охватывающих все сферы деятельности Банка.• Оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Банка.• Проведение аудиторских проверок (финансовых, операционных, на соответствие требованиям законодательства и т.д.) в соответствии с утвержденными планами и программами.• Подготовка отчетов о результатах аудиторских проверок;• Контроль за выполнением рекомендаций, разработанных по результатам аудиторских проверок.• Взаимодействие с внешними аудиторами и представителями НБТ по вопросам, касающимся внутреннего аудита.• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Службы внутреннего аудита. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:• Стабильную и интересную работу в динамичной и дружной команде, где Вы можете получить ценный опыт и новые знания.• Возможность профессионального роста и развития в быстро развивающейся банковской сфере.• Обеспечиваем комфортные условия труда для своих сотрудников, включая современный офис и дружелюбную атмосферу.• Конкурентную заработную плату и систему премирования.• Официальное трудоустройство по ТК РТ.Присоединяйся к команде Freedom Bank!Отправлять резюме на почту, в теме письма указать вакантную должность:HR@freedombank.tjFreedom Bank - банк твоего будущего!
    Freedom Bank Таджикистан, 08.07.2025 11:52, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Стажер Департамента банковских карт
    Основные направления деятельности:· предложение/сопровождение услуг банка в сфере карточного бизнеса;· привлечение надежных клиентов;· стремление к расширению бизнеса, достижению поставленных целей и планов работы.Требования:• высшее экономическое образование;• знание таджикского языка и русского, знание английского языка –приветствуется • уверенный пользователь персонального компьютера;• хорошие коммуникативные навыки; Личностные качества:• аккуратность/внимательность;• честность, пунктуальность;• способность быстро воспринимать большой объем информации. Условия/возможности:• оформление по ТК РТ; • корпоративное обучение;• карьерный и профессиональный роста внутри банка.Пожалуйста, отправляйте свою заявку на электронный адрес: jobs@spitamen.com с указанием в теме письма должность Стажер Департамента банковских карт. Примечание: только кандидаты, которые отвечают требованиям объявленной вакансии, будут приглашены на интервью.
    Спитамен Банк, 21.07.2025 14:13, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Коршиноси қарзи
    Ташкилоти мо Коршиноси қарзӣ меҷӯяд, ки вазифаи асосии он маслиҳат додан ба мизоҷон оид ба тамоми маҳсулотҳои ташкилот, мусоидат дар сабти онҳо ва ҷавоб додан ба ҳама саволҳои пайдошуда мебошад.ҶДММ ТАҚХ "Шукр Молия" пешниҳод менамояд:• Шуғли расмӣ, ҷадвали мувофиқи 5/2 ва имкониятҳо барои пешрафти мансаб.• Музди меҳнати устувор, бонуси бемаҳдуд, мукофотпулиҳо.• Шартҳои махсус барои хизматрасониҳои ташкилот.• Омӯзиш, таълим ва курсҳои мунтазам барои рушди касбӣ.• Фазои ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ ва тамоми шароит барои кушодани иқтидор.Вазифаҳои асосии шумо инҳо хоҳанд буд:• Пешниҳоди маҳсулоти қарзҳо (Реклама-Таблиғот).• Бо муштарӣ оид ба масъалаҳои пайдошуда машварат кардан.• Кӯмак дар коркарди маҳсулоти асосӣ ва ҷамъоварии ҳуҷҷатҳои зарурӣ• Бо муштариён дар як саҳифа бимонед ва сатҳи баланди хидматрасонии муштариёнро нигоҳ доред.• Сандуқи қарзии худиро таҳти назорат қарор додан. Ин кор барои шумо мувофиқ аст, агар шумо:• Мутахассиси дорой маълумоти махсуси нопурра (коллеҷ, техникум) ва олӣ (донишгоҳ, донишкада)• Оё шумо мехоҳед мутахасиси баландихтисос оиди қарздиҳӣ шавед ва мардум шуморо эътироф кунанд?• Оё шумо мехоҳед дар соҳаи қарзӣ дар ташкилот касб бунёд кунед?• Дӯстона, хушмуомила, ба стресс тобовар ва ҳамеша омода барои кӯмак бошед?***Пас ин кор барои ШУМОСТ!Лутфан дархостҳои худро (резюме (тарҷумаи ҳол) ба забони тоҷикӣ ё русӣ) то 01 маий соли 2025 ба суроғаи электронии job@shukr.tj ирсол намоед. Ва узви дастаи ҶСП ТАҚХ "Шукр Молия" шавед.Суроғаи саридора: ш.Душанбе, н.И.Сомонӣ, х.Рӯдакӣ 158. Рақами телефони маркази тамос: +992 44 600 00 00. 93 900 25 20.
    Фирдавс, 18.07.2025 08:13, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Внутренний Аудитор
    ЗАО МДО Хумо в поисках Внутреннего АудитораОбязанности:- Проведение плановых проверок структурных подразделений компании;- Проведение аудита всех направлений деятельности компании;- Разработка рабочих документов и их практическое применение;- Осуществление аудита финансовой отчетности;- Аналитика и анализ больших объёмов данных;- Составление аудиторского отчета и подготовка рекомендаций.Квалификация и требования:- Высшее экономическое образование;- Опыт работы в кредитных организациях в качестве: аудитора, аналитика, специалиста по рискам, специалиста по комплаенсу, специалиста по банковским продуктам не мене 2 лет;- Знание банковского законодательства и нормативных актов НБТ;хорошие знания MS Office и Excel;- Наличие сертификатов в данной области деятельности приветствуется (аудит, бухгалтерия, внутренний контроль, риск менеджмент, комплаенс;- Знание таджикского, русского языка обязательно и английский приветствуется;- Готовность проходить обучение;- Готовность к командировкам (более 60% времени находится в командировках по РТ).Для тех кандидатов кто не имеет опыта работы, есть возможность начать с позиции Младшего АудитораПросим заинтересованных лиц отправить резюме на почту Job@humo.tj
    ЗАО МДО Хумо, Имрӯз 14:44, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Мутахассиси карзи дар н. Сино
    ТАҚХ "Ҳумо" ҷустуҷуи кормандон ҳастем,Уҳдадории вазифавӣ: - Фуруши маҳсулотҳои бонкӣ - Машварат бо мизоҷонШартҳои корӣ: - Бе таҷрибаи корӣ қабул менамоем - Омузиши касбӣ - Маоши хуб ва бонусРеҷаи корӣ: - Душанбе то ҷумъа, аз 08:00 - 17:00Барои мондани дархост ба офиси Ҳумо дар 84 мкр, муроҷиат намоед ё тариқи сомон.тч анкетаи худро равон намоед.
    ЗАО МДО Хумо, Имрӯз 14:44, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Внутренний аудитор
    Обязанности:‒ Проведение внутреннего аудита бизнес-процессов, финансовой и управленческой отчетности; ‒ Оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками; ‒ Анализ соблюдения внутренних регламентов и нормативно-правовых актов; ‒ Подготовка отчетов по итогам аудита с рекомендациями для устранения выявленных нарушений; ‒ Участие в разработке и внедрении внутренних процедур, направленных на повышение эффективности и снижение рисков; ‒ Контроль за выполнением корректирующих мероприятий по результатам аудита. Требования:‒ Высшее образование в области бухгалтерского учета, экономики или финансов; ‒ Опыт работы в сфере внутреннего аудита, бухгалтерии или финансов не менее 3 лет; ‒ Знание международных стандартов внутреннего аудита (например, IPPF); ‒ Умение анализировать большие объемы данных и предоставлять структурированные отчеты; ‒ Владение офисными программами (MS Excel, PowerPoint, 1С и др.); ‒ Внимательность к деталям, аналитическое мышление, высокий уровень ответственности. Условия:‒ Достойная оплата труда; ‒ Оформление по ТК РТ; ‒ График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00; ‒ Возможность профессионального роста и развития; ‒ Оплата корпоративной связи. Если вы готовы стать частью нашей команды, отправьте свое CV на info@spitameninsurance.com. В теме письма укажите, пожалуйста, название вакансии. Мы ждем Вас в команду!
    Spitamen Insuranse, 02.07.2025 08:18, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг


  • Шартномавӣ
    Инвестиционно-Кредитный банк Инвестиционно-Кредитный банк

    Дар сайт аз фев, 2017

    Дигар молҳои ин фурӯшанда
    Ба дигарон гуфтан
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Pass document verification
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Ҷустуҷӯҳоро ба хотир гиред!
    Ба тугмачаи "Обуна шудан ба натиҷаи ҷустуҷӯ" зер кунед
    Аз натиҷаҳои ҷустуҷӯҳои худ натиҷагирӣ кунед
    Эълонҳоро ба рӯйхати эълонҳои интихобшуда илова кунед
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления
    This account is verified by E-mongolia
    Verify your account by E-Mongolia
    • verified
      This account has a verified association with E-mongolia
    • calendar
      Verified since
    • verified
      Your ad will be marked as verified
    • thumb
      Advertising will receive more attention and trust