Менеджер по мониторингу и расследований случаев мошенничества

Душанбе
Санаи ҷойгиршавӣ: 30.06.2025 13:28 ID эълон: 13818916
  • Таҷриба: аз 3 сол
  • Ном ё суроғаи ширкат/корхона: ул. Пушкина 10
  • Реҷаи кор: Рузона
  • Самти фаъолияти ширкат/корхона: Банк

Мы в поисках квалифицированного специалиста на должность Менеджер отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества департамент Комплаенса.

Основные функциональные обязанности

• Мониторинг транзакций в режиме реального времени для выявления рисков мошенничества.

• Анализ оповещений, генерируемых системой.

• Расследование оповещений о мошенничестве и жалоб клиентов.

• Улучшение систем противодействия мошенничеству с помощью новых сценариев.

• Документирование результатов в системах мониторинга.

• Внедрение регистрации случаев и отслеживание хода расследования.

• Обеспечение своевременной отчетности и документирования закрытий случаев.

• Устранение неполадок в системах борьбы с мошенничеством.

Требуемые квалификации и навыки

• Степень бакалавра/магистра в области экономики или финансов, IT

• 3 года опыта в мониторинге мошенничества, комплаенс, аудите или аналогичной должности;

• Знание нормативных требований, связанных с мошенничеством и финансовыми преступлениями;

• Глубокое понимание типологий мошенничества и показателей финансовых преступлений.

• Продвинутые аналитические и следственные навыки.

• Знание блок-схемы банковских продуктов и услуг;

• Знание таджикского, русского, английского языков (предпочтительно);

• Критическое мышление и навыки решения проблем;

• Презентационные навыки.

Заинтересованных кандидатов просим окликнуться на hr@icb.tj не позднее 20 июля 2025 г.

Только кандидаты, прошедшие по требованиям к вакансии, будут приглашены на собеседование.

Эълонҳои монанд

  • ТОП
    Корманди қарзӣ дар шахри Душанбе
    ҶДММ ТАҚХ «ФУРӮЗ» аз моҳи марти соли 2006 то инҷониб қарзҳои хурду миёна дар вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеъи марказ медиҳад.Миссияи «ФУРӮЗ» додани қарз барои рушди тиҷоратҳои хурду миёна ва ташкил кардани ҷойҳои корӣ мебошад. Муассисони ташкилот аз Аврупо, Амрико ва Сингапур ҳастанд.Вазифаи кор:• Ҷалб намудани қарзгирони эҳтимоли, гузаронидани таҳлили пардохтпазирии мизоҷон ва назорат аз болои қарзгирон то пардохти пурраи қарз;• Маслиҳатдиҳӣ ба соҳибкорон доир ба тиҷоратҳои хурду миёна;• Тақсимоти қарзхо барои тараққии тиҷоратҳои хурду миёна;• Аз болои фаъолияти соҳибкории мизоҷон назорат бурдан ва маслиҳат додан оид ба ҳисобу китоб, нақшакашии тиҷорат ва муносибати ба одоб нисбат ба тиҷорати худ. Талабот:• Маълумоти миёна (ё олӣ);• Тасавурот доштан оиди ягон намуди соҳибкорӣ;• На камтар аз 6 моҳ таҷрибаи кор дар соҳаҳои гуногун;• Донистани забонҳои тоҷикӣ/русӣ;• Қобилияти робитасозӣ ва муошират;• Тавонистани кор бо компютер (Excel, Word). Довталабони ҳавасманд метавонанд анкетаи худро ба филиали «ФУРӮЗ» дар ш.Душанбе, куч. С.Шерозӣ 11 (ориентир Сирк) ё ба суроғаи электронии hr@furuz.tj (дар мавзӯи мактуб номи вазифае, ки месупоред қайд намоед) пешниҳод намоянд.Телефон барои маълумот: 988 22 02 91. Танҳо номзадҳое, ки ба талаботҳои вазифа ҷавобгӯ мебошанд, ба суҳбат даъват карда мешаванд.
    Furuz, 23.07.2025 16:19, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Младший менеджер по развитию денежных переводов
    Ищем общительного и шустрого менеджера, который будет работать с партнерами из разных стран, решать интересные задачи и расти профессионально.Чем будете заниматься?— Ведение и контроль внутренних документов, отправка и получение необходимых бумаг.— Общение с клиентами, международными партнерами, коллегами из Алифа;— Организация и координирование процессов подключения новых партнёров— Ведение деловых переписок и продуктивных диалогов с партнёрами;— Быть в курсе изменений курсов валют и контролировать объёмы переводов;Что вам точно понадобится:— Знание продуктов по денежным переводам других банков РТ (чем больше банков знаете — тем лучше);— Обязательное знание таджикского и русского языков (английский приветствуется);— Внимательность;— Знание курсов валют и конвертаций;— Владение MS Office;— Опыт работы в финансовых компаниях (в том числе международных) приветствуется.Взамен предлагаем:— Пятидневный рабочий график с 09:00 до 18:00;— Возможности для карьерного роста;— Дружелюбный коллектив и возможности для личного развития;— Кафетерий льгот, корпоративные мероприятия и тимбилдинги.Мы ценим:— Коммуникабельность;— Командная работа;— Критическое мышление;— Креативность;— Стрессоустойчивость;— Инициативность.Важно:— Позиции доступны для полного рабочего дня.— Мы рады видеть кандидатов любого возраста от 18 лет.Заявку можно оставить перейдя по ссылке:https://job.alif.tj/ru/vacancies/mladsii-menedzer-po-razvitiiu-deneznyx-perevodov-JMjw?rs=somontj_job_mladshiy-manager-po-razvitiyu-denezhnykh-perevodov24-07-2025Рассматриваем кандидатуры тех, кто сдаст тесты, отправит своё CV и cover letter (необязательно, но приветствуется).
    Алиф Банк, Дирӯз 13:06, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Специалист по розничным услугам
    Что предстоит делать?✔️ Продавать банковские услуги – консультировать клиентов и подбирать для них лучшие решения✔️ Привлекать новых клиентов – делать так, чтобы о нас узнало больше людей✔️ Анализировать потребности заемщиков и помогать с выбором продуктов✔️ Оформлять сделки и контролировать своевременное погашение займов✔️ Вести мониторинг клиентов и работать с проблемными кредитамиЧто мы предлагаем?✨ Оклад + бонусы – твой доход зависит от твоих продаж и результатов✨ Оплачиваемая связь – все, что нужно для работы, покрывает банк✨ Обучение с наставниками – мы поддержим тебя на каждом этапе✨ Карьерный рост✨ Гибкий подход – у нас ценят каждого сотрудника и всегда можно обсудить важные вопросы с руководствомПрисоединяйся к нам и стань частью команды, где ценят твои идеи и стремления!Отправь резюме: hr@arvand.tj или звони по номеру: +992 92 795 00 01
    Мухаббат, Дирӯз 09:10, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Специалист по коммуникациям
    Обязанности:• Разработка и реализация комплексной коммуникационной стратегии, направленной на достижение бизнес-целей компании.• Определение целевой аудитории и ключевых сообщений.• Выбор наиболее эффективных каналов коммуникации (медиа, соцсети, мероприятия).• Создание и ведение контента для различных платформ (веб-сайт, соцсети).• Организация и проведение пресс-конференций, мероприятий.• Взаимодействие со СМИ, блогерами и инфлюенсерами.• Мониторинг медиа-пространства и управление репутацией компании.• Анализ эффективности коммуникационных кампаний и предоставление отчетности.Требования:• Высшее образование в области маркетинга, коммуникаций, связей с общественностью или смежной сфере.• Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет.• Глубокое понимание принципов маркетинговых коммуникаций.• Отличные навыки написания текстов и создания контента.• Опыт работы с различными инструментами маркетинга (SMM, SEO, email-маркетинг).• Уверенный пользователь ПК, знание специализированных программ и сервисов (например, FIGMA, Google Analytics).• Отличные коммуникативные навыки, умение работать в команде.• Креативность, аналитический склад ума.• Знание английского языка на уровне не ниже intermediate. • Условия работы и уровень оплаты обсуждаются индивидуально. Только те кандидаты, которые соответствуют требованиям, будут приглашены на собеседование.• ____________________________________________________________________________Пожалуйста, присылайте ваши заявки (резюме на таджикском, русском или английском языках) до 06 августа 2025 г. по адресу г. Душанбе, ул. Джаббора Расулова 9, торговый центр «Сайёр» или по электронному адресу: hr@finca.tj (в теме письма укажите должность, на которую подаёте), тел. для справок (44) 6002323• ООО МДО ФИНКА за предоставление равных профессиональных возможностей для мужчин и женщин, поэтому мы призываем всех квалифицированных женщин активно участвовать в данном конкурсе.Спасибо за интерес к нашей Компании!
    ФИНКА Таджикистан, Дирӯз 09:11, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Специалист по розничному бизнесу в Душанбе
    ЗАО МДО ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ объявляет найм на специалиста по розничному бизнесу в филиал г.Душанбе.С квалификационными требованиями Вы можете ознакомиться на сайте www.imon.tj в разделе "Карьера",а также заполнить анкету онлайн тут https://imon.tj/jobAppl/positions/Крайний срок подачи заявок 27.07.2025 г. до 17:00ч.
    ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ, 11.07.2025 11:16, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Стажёр в кредитный департамент
    Стажёр в кредитный департамент Мы ищем внимательного и ответственного стажёра, который хочет начать карьеру в сфере кредитования и финансового анализа. Ты будешь частью команды, которая анализирует финансовое состояние клиентов и помогает принимать решения по кредитам. Обучение внутри Банка с реальными возможностями карьерного роста!Мы предлагаем:• Возможность получить первый опыт в одном из успешных банков страны!• Наставничество от опытных специалистов, которые помогут разобраться в тонкостях анализа и принятия решений;• Настоящие задачи, работа с реальными данными и вовлечённость в рабочие процессы с первого дня;• Стажировка подойдёт как выпускникам, так и студентам последних курсов;• Шанс проявить себя и остаться в команде по итогам стажировки.• Настоящие карьерные перспективы: уже через 1 год ты можешь стать руководителем отдела Требования:• Базовые знания в области бухгалтерского учёта и финансовой отчётности;• Уверенное владение Microsoft Excel (формулы, сортировка, фильтры, сводные таблицы);• Внимательность, аналитическое мышление, стремление развиваться в банковской сфере;• Студент последних курсов или недавний выпускник экономического/финансового вуза. Условия/возможности:• оформление по ТК РТ;• полный рабочий день/График работы 5/2;• формирование оптимальных условий для выполнения задач;• корпоративное обучение;• возможны командировки за пределы города/области/страны.Присылайте резюме по адресу Jobs@spitamen.com с указанием в теме «Стажёр в кредитный департамент» или заполните анкету в филиал.Примечание: только те кандидаты, которые отвечают требованиям объявленной вакансии, будут приглашены на интервью.
    Спитамен Банк, 22.07.2025 14:23, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Хазиначӣ барои хазинаи шабона
    “Бонки сармоягузорӣ ва қарзии Тоҷикистон” ҷои кори холии Хазиначӣ барои филиал дар н. Синои ш. Душанбе эълон менамояд. Мутасаддии ин вазифа масъули қабули захираи пули нақд ва пардохтҳо, интиқоли маблағҳо ва мубодилаи асъор дар вақти шабона ва рӯзҳои ғайрикорӣ мебошад. Талаботҳо:• Маълумоти олӣ дар соҳаи иқтисод, молия ё муҳосибот;• На камтар аз 2 сол таҷрибаи корӣ дар вазифаи хазиначӣ;• Маҳорати хуби риёзӣ;• Маҳорати хуби кор бо компютер;• Дар сатҳи олӣ донистани забони тоҷикӣ; Дар сатҳи хуби корӣ донистани забони русӣ; донистани забони англисӣ бартарӣ дорад. • Малакаҳои хуби муошират. Довталабони ҳавасманд метавонанд ҳуҷҷатҳои худро дар ба суроғаи электронии hr@icb.tj то 20 июли соли 2025 ирсол намоянд. Танҳо номзадҳои ба талаботҳо ҷавобгӯ ба мусоҳиба даъват карда мешаванд.
    Инвестиционно-Кредитный банк, 30.06.2025 14:03, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Финансовый консультант
    Нужен специалист по продажам в области страхования. Опыт в продажах. Возраст от 30 до 50 лет. График работы 5/2 с 9:00 до 18:00. Зарплата от 2000с + бонусы.
    Менеджер, 02.07.2025 11:20, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Стажер Департамента банковских карт
    Основные направления деятельности:· предложение/сопровождение услуг банка в сфере карточного бизнеса;· привлечение надежных клиентов;· стремление к расширению бизнеса, достижению поставленных целей и планов работы.Требования:• высшее экономическое образование;• знание таджикского языка и русского, знание английского языка –приветствуется • уверенный пользователь персонального компьютера;• хорошие коммуникативные навыки; Личностные качества:• аккуратность/внимательность;• честность, пунктуальность;• способность быстро воспринимать большой объем информации. Условия/возможности:• оформление по ТК РТ; • корпоративное обучение;• карьерный и профессиональный роста внутри банка.Пожалуйста, отправляйте свою заявку на электронный адрес: jobs@spitamen.com с указанием в теме письма должность Стажер Департамента банковских карт. Примечание: только кандидаты, которые отвечают требованиям объявленной вакансии, будут приглашены на интервью.
    Спитамен Банк, 21.07.2025 14:13, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Инженер мониторинга технического отдела IT в ДБК
    Описание основных направлений деятельности:Сопровождение мониторинга серверных и сетевых оборудований, контроль за производительностью, оптимизация работы сервисных приложений, оптимизация работы баз дынных и сопровождение систем хранения данных.Требования:• Высшее техническое образование;• Знание принципов построения ЛВС;• Знание серверных ОС (Linux, Windows) и прикладного ПО (уровень – advanced user);• Опыт установки и настройки ОС Windows Server, Linux(Debian, Redhat);• Опыт настройки и эксплуатации IPsec VPN туннелей на оборудованиях Cisco, Mikrotik;Чем предстоит заниматься:• Диагностика неисправностей системы, поиск причины сбоя;• Быстрая реакция (5-15 мин) на просадки трафика и сбои;• Своевременное проведение эскалаций;• Оказание текущей поддержки по обращениям партнеров;• Диагностика и локализация аварий.• Стек Grafana, Zabbix, Greylog.Условия/возможности:• оформление по ТК РТ;• ночная смена с 17:00 до 08:00 /График работы 1/2;• бесплатные обучения/курсы для повышения квалификации;• возможность карьерного и профессионального роста.Пожалуйста, отправляйте свою заявку на электронный адрес: jobs@spitamen.com с указанием в теме письма должность « Специалист технического отдела (IT) в Департаменте банковских карт (ночная смена)» Примечание: только кандидаты, которые отвечают требованиям объявленной вакансии, будут приглашены на интервью.
    Спитамен Банк, 22.07.2025 14:34, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Мутахассис оид ба маблағгузорӣ
    Дар ҷустуҷуи корманд ҳастем.Вазифа: Мутахассис оид ба маблағгузориҶои кор: кучаи Шотемур (дар наздикии театри Лухтак, Донишгоҳи Славянӣ) Реҷаи кори: 08:00 - 17:00Шартҳои корӣ:- БЕ собиқаи корӣ қабул менамоем- Омузиши 1 моҳа дар самти бонкӣ ва маблағгузорӣ.- Афзоиши касбӣ Талаботҳо:- Аз 18 сола боло- Донистани компютер
    ЗАО МДО Хумо, 23.07.2025 14:44, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг
  • Специалист информационной безопасности
    МДО ХУМО объявляет новую вакансию в сфере ИТ и информационной безопасности:Должностные обязанности: -Внедрение принципов информационной безопасности -Управление информационной безопасности -Подготовка внутренних документов -Подготовка отчетов.Требования: -Опыт работы в управлении компьютерными сетями и серверами -Знание принципов контроля доступа (доступа) -Знание принципов резервного копирования. -Знание информационной безопасности и информационных технологийПросим кандидатов отправлять свои резюме по адресу job@humo.tj.
    ЗАО МДО Хумо, 23.07.2025 14:44, Душанбе
    Ҷои кор » Бонкҳо, суғурта, лизинг


  • Шартномавӣ
    Инвестиционно-Кредитный банк Инвестиционно-Кредитный банк

    Дар сайт аз фев, 2017

    Дигар молҳои ин фурӯшанда
    Ба дигарон гуфтан
    ×

    You need to pass document verification to proceed
    Take a photo of document
    Scan your face by camera
    Pass document verification
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Your document verification is now being processed.
    This usually takes up to 60 minutes.
    After passing documents verification you will be able to create ads and contact sellers.
    Error 400
    Ҷустуҷӯҳоро ба хотир гиред!
    Ба тугмачаи "Обуна шудан ба натиҷаи ҷустуҷӯ" зер кунед
    Аз натиҷаҳои ҷустуҷӯҳои худ натиҷагирӣ кунед
    Эълонҳоро ба рӯйхати эълонҳои интихобшуда илова кунед
    Нажмите кнопку в форме звезды и это объявление сохранится в разделе "Избранное", где вы сможете просмотреть все избранные объявления
    This account is verified by E-mongolia
    Verify your account by E-Mongolia
    • verified
      This account has a verified association with E-mongolia
    • calendar
      Verified since
    • verified
      Your ad will be marked as verified
    • thumb
      Advertising will receive more attention and trust