Специалист по комплаенс
Вакансия: Специалист по комплаенс
ЗАО МДО "Бизнес Капитал" приглашает на работу специалиста по комплаенс для работы в отделе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Обязанности:
Разработка и оптимизация инструментов контроля для обеспечения соответствия требованиям ПОД/ФТ;
Сбор и анализ информации по операциям и транзакциям клиентов для выявления потенциальных рисков;
Организация и проведение обучения сотрудников банка по правилам ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников по вопросам выполнения требований ПОД/ФТ;
Проведение мероприятий по управлению рисками, связанных с соблюдением законодательства;
Контроль за процессом рассмотрения жалоб и заявлений клиентов.
Требования:
Высшее образование (юриспруденция, экономика или менеджмент);
Опыт работы в банковской сфере или микрофинансовых организациях не менее 3 лет;
Знание законодательства РТ и нормативных актов НБТ, регулирующих микрофинансовую деятельность;
Владение таджикским и русским языками (английский язык будет преимуществом);
Отличные навыки работы с MS Excel и умение анализировать большие объемы данных;
Личные качества: ответственность, внимательность к деталям, честность, принципиальность, умение работать в команде.
Мы предлагаем:
Конкурентоспособную заработную плату и возможности для профессионального роста;
Обучение и развитие в сфере комплаенс-контроля;
Дружный коллектив и комфортные условия труда.
Контактная информация:
Адрес: ул. Джаббора Расулова, 10
Электронная почта: shukurov_1965@bk
Если вы соответствуете требованиям и заинтересованы в данной вакансии, присылайте своё резюме на указанный адрес электронной почты с темой письма «Специалист по комплаенс».
Эълонҳои монанд
Аз натиҷаҳои ҷустуҷӯҳои худ натиҷагирӣ кунед