Инспектор отдела по ПОД/ФТ
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ПО ПОД/ФТ (Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма)КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:• Образование: высшее экономическое.• Специальность: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело и т.п.• Опыт работы: не менее 3 (трех) лет в банке, из них не менее 1 (одного) года в сфере ПОД/ФТ.• Безупречная деловая репутация, отсутствие судимости.• Знания, умения и навыки:• знание требований законодательства РТ, регулирующего сферы по направлению деятельности Отдела, в том числе нормативными правовыми актами НБТ;• знание международных стандартов в области комплаенс-контроля и в сфере ПОД/ФТ, умение применять их на практике;• знание правил корпоративной этики, навыки разрешения конфликтных ситуации, эффективной коммуникации;• навыки деловой переписки, в том числе составление официальных писем, записок, аналитических справок, навыки подготовки презентации и иных документов;• умение консультировать по всем вопросам, входящим в компетенцию Отдела;• навыки работы на компьютере, знание основных программ стандартного проекта MS Office (опытный пользователь);ОБЯЗАННОСТИ: • готовить статистическую информацию, информацию о выявленных нарушениях и результатах реализации правил внутреннего контроля, рекомендуемых мерах по минимизации рисков ОД/ФТ;• проводить проверки по операциям клиентов, осуществлять профилактическую деятельность по снижению рисков, существующих в данной области, в том числе давать рекомендации структурным подразделениям;• документальное фиксирование информации, а также хранение информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля;• разрабатывать обучающие курсы/материалы, обеспечивать проведение обучения работников Банка в части исполнения требований внутренних правил по ПОД/ФТ;• изучение операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по ПОД/ФТ, и принятие решения о проведении/отказе;• обеспечение актуальности списков наблюдения по ПОД/ФТ, загружаемых в систему ручным способом и автоматическом режиме;• анализ результатов скрининга клиентской базы по спискам наблюдения по ПОД/ФТ;• осуществлять полное и своевременное предоставление информации по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям;• координация работы по управлению риском ОД/ФТ со структурными подразделениями Банка;• осуществлять мониторинг соблюдения Банком и его работниками политик и процедур по управлению риском ОД/ФТ;• сотрудничать и вести переписку с банками-корреспондентами и иными партнерами Банка по вопросам проводимых/проведенных операций, клиентов Банка. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:• Стабильную и интересную работу в динамичной и дружной команде, где Вы можете получить ценный опыт и новые знания.• Возможность профессионального роста и развития в быстро развивающейся банковской сфере.• Обеспечиваем комфортные условия труда для своих сотрудников, включая современный офис и дружелюбную атмосферу.• Конкурентную заработную плату и социальные пакеты для сотрудников• Официальное трудоустройство по ТК РТ.Присоединяйся к команде Freedom Bank!Отправлять резюме на почту, в теме письма указать вакантную должность:HR@freedombank.tjFreedom Bank - банк твоего будущего!
Freedom Bank Таджикистан,
Дирӯз 14:42,
Душанбе
Ҷои кор »
Бонкҳо, суғурта, лизинг